一个与伊斯兰共和国有关联的中介公司网络曾代表受制裁的伊朗半国营银行城市银行（Bank Shahr），试图取得德国巴伐利亚州TEN31银行的控股权。这一图谋记录在德国联邦金融监管局（BaFin）的内部往来文件中；《明镜》周刊和德国电视一台（ARD）调查节目《美因茨报道》审阅了这些文件，并于2026年10月21日星期三予以公布。
TEN31银行位于慕尼黑附近的奥托布伦，主要为住房领域提供金融服务。根据BaFin的文件，自2023年夏天起，该银行开始出现另一类金融活动：十个月内约有1.47亿欧元经由该行的一个账户流转，其中大部分由与伊斯兰共和国关系密切的公司存入。可疑交易的规模超过了该行资产负债表资产的一半。
代表城市银行收购股份
根据BaFin的文件，涉案人员和公司曾为城市银行策划并实施收购TEN31的多数股权。城市银行多年来一直受到美国财政部制裁，与其有关联的空壳公司曾多次被指参与非法石油交易。2023年，城市银行一个三人代表团原计划访问TEN31总部，但参与交易者担心此行会引起情报机构的注意。
BaFin叫停了股份出售，并剥夺了涉案人员的投票权；该机构拒绝就此案发表评论。德国国内安全机构也已获悉这些可疑活动。TEN31表示，它对城市银行代表团的访问并不知情，承认过去在反洗钱控制方面存在不足，并已停止住房服务以外的所有业务。
经由瑞士的第二次尝试
第一次尝试失败后，瑞士楚格州的一家小公司再次试图收购TEN31。在这家公司于公证处举行会议的一张照片中，一名伊朗裔男子出现在一名董事会成员身旁；他的名字也出现在第一次尝试的文件中，文件称他是城市银行或其子公司信任的人。他否认与TEN31有任何关系，这家瑞士公司则没有回答提问。
据知情人士称，一个由德国和其他欧洲国家数百家空壳公司组成的网络在转移伊斯兰共和国的石油收入，其中一部分流向伊斯兰革命卫队（IRGC）以及哈马斯和真主党等组织。德国联邦议院情报机构议会监督委员会副主席康斯坦丁·冯·诺茨表示，此类图谋加深了外界的怀疑：德黑兰正在寻找新的资金来源、规避制裁的途径和洗钱渠道。
公布的文件并未显示城市银行已取得TEN31的控制权，也未表明全部1.47亿欧元均来源非法。这一揭露发生之际，美国的海上封锁已使伊斯兰共和国的石油出口大幅减少，而规避制裁的案件接连曝光，其中包括加拿大对阿明·优素菲-贾姆发出的驱逐令。
德国金融监管机构叫停了一个与城市银行有关联的网络收购巴伐利亚一家银行股份的行动。
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