وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ هشت صرافی مستقر در کانادا را به اتهام کمک به جمهوری اسلامی برای جابه‌جایی پول و دارایی‌های دیجیتال تحریم کرد. هم‌زمان شبکه مقابله با جرائم مالی این وزارتخانه (فینسن) دستور داد صرافی رمزارز مکسی گلوبال از نظام مالی آمریکا قطع شود.
شش صرافی از هشت صرافی تحریم‌شده در استان انتاریو و دو صرافی دیگر در بریتیش کلمبیا فعالیت می‌کنند: Million Exchange، دو شرکت با نام تجاری Amin Exchange، NIA Nations Currency، Farah Exchange، CCC، Cryptoyal و Darvish Exchange. به گفته خزانه‌داری، نشانی‌های رمزارزی این صرافی‌ها با کیف‌پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران و با صرافی‌های تحریم‌شده ایرانی مانند نوبیتکس، والکس، رمزینکس، بیت‌پین، آبان تتر و شل‌بیت داد و ستد داشته‌اند. چند صرافی از آنها پول فروش مواد مخدر رایان ودینگ، قاچاقچی تحریم‌شده کانادایی، را نیز پولشویی کرده‌اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت کانادا نباید پناهگاه تسهیل‌کنندگان مالی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن باشد و آمریکا مسیرهای مالی این حکومت را در هر جای جهان دنبال می‌کند.
یک میلیارد دلار تراکنش مکسی با صرافی‌های ایرانی
به گفته خزانه‌داری، مکسی گلوبال از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم، جرائم سایبری و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی داشته است. سهم جمهوری اسلامی از این رقم حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارز ایرانی و حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش به سود بانک مرکزی، سپاه پاسداران و نیروی قدس بوده است. این دستور ۳۰ روز پس از انتشار در نشریه رسمی دولت فدرال اجرایی می‌شود و از آن پس بانک‌های آمریکا حق ندارند برای این صرافی پول انتقال دهند.
عملیات «طرد اقتصادی»
هر دو اقدام بخشی از عملیاتی است که خزانه‌داری آمریکا از مرداد ۱۴۰۵ برای قطع منابع مالی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، از جمله از راه رمزارز، آغاز کرده است. این وزارتخانه پیش‌تر در خرداد چهار صرافی بزرگ ایرانی را تحریم کرده بود. تحریم صرافی‌های کانادایی با همکاری نهاد اطلاعات مالی کانادا و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا انجام شد. چند ساعت پیش از آن نیز وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پاداش تعیین کرده بود (گزارش دیار).
خزانه‌داری آمریکا می‌گوید مکسی گلوبال حدود یک میلیارد دلار با صرافی‌های رمزارز ایرانی داد و ستد کرده است.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.