شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه مرتبط با جمهوری اسلامی کوشیده است از سوی بانک شهر، بانک نیمه‌دولتی تحریم‌شده ایرانی، سهام کنترلی بانک TEN31 در ایالت بایرن آلمان را به دست آورد. این تلاش در مکاتبات داخلی BaFin، نهاد ناظر خدمات مالی آلمان، ثبت شده که هفته‌نامه اشپیگل و برنامه تحقیقی رپورت ماینتس شبکه ARD آن را بررسی و چهارشنبه ۲۹ مهر منتشر کرده‌اند.
بانک TEN31 در اوتوبرون، نزدیک مونیخ، فعالیت دارد و بیشتر به بخش مسکن خدمات مالی می‌دهد. بر پایه اسناد BaFin، از تابستان ۲۰۲۳ نوع دیگری از فعالیت مالی در این بانک آغاز شد: در ده ماه حدود ۱۴۷ میلیون یورو از یک حساب در این بانک گذشت که بخش بزرگی از آن را شرکت‌های نزدیک به جمهوری اسلامی واریز کرده بودند. حجم تراکنش‌های مشکوک از نیمی از دارایی‌های ترازنامه بانک بیشتر بود.
خرید سهام از سوی بانک شهر
به نوشته اسناد BaFin، افراد و شرکت‌های درگیر خرید سهام اکثریت TEN31 را برای بانک شهر برنامه‌ریزی و اجرا کرده بودند. بانک شهر سال‌هاست زیر تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا است و شرکت‌های پوششی مرتبط با آن بارها به دست داشتن در تجارت غیرقانونی نفت متهم شده‌اند. در سال ۲۰۲۳ یک هیئت سه‌نفره از بانک شهر قصد بازدید از دفتر مرکزی TEN31 را داشت؛ اما درگیران در معامله نگران بودند این سفر توجه نهادهای اطلاعاتی را جلب کند.
BaFin فروش سهام را متوقف کرد و حق رأی افراد درگیر را سلب کرد؛ این نهاد از اظهارنظر درباره پرونده خودداری کرده است. نهادهای امنیت داخلی آلمان نیز از این فعالیت‌های مشکوک آگاه شدند. TEN31 گفته از بازدید هیئت بانک شهر خبر نداشته، ضعف‌های گذشته در کنترل‌های ضدپول‌شویی خود را پذیرفته و همه فعالیت‌های خارج از خدمات مسکن را متوقف کرده است.
تلاش دوم از راه سوئیس
پس از ناکامی نخست، یک شرکت کوچک در کانتون تسوگ سوئیس بار دیگر برای خرید TEN31 اقدام کرد. در عکسی از جلسه‌ای در دفتر اسناد رسمی این شرکت، مردی ایرانی‌تبار کنار یکی از اعضای هیئت‌مدیره دیده می‌شود که نامش در اسناد تلاش نخست نیز آمده و فردی مورد اعتماد بانک شهر یا شرکت‌های تابعه آن توصیف شده است. او هرگونه ارتباط با TEN31 را رد کرده و شرکت سوئیسی به پرسش‌ها پاسخ نداده است.
به گفته منابع آشنا با پرونده، شبکه‌ای از صدها شرکت پوششی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی درآمد نفتی جمهوری اسلامی را جابه‌جا می‌کند و بخشی از آن به سپاه پاسداران و گروه‌هایی چون حماس و حزب‌الله می‌رسد. کنستانتین فون نوتس، نایب‌رئیس کمیسیون نظارت پارلمانی بر سرویس‌های اطلاعاتی در بوندستاگ، گفت چنین تلاش‌هایی این گمان را تقویت می‌کند که تهران به دنبال منابع مالی تازه، دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی است.
اسناد منتشرشده نشان نمی‌دهد بانک شهر کنترل TEN31 را به دست آورده یا همه ۱۴۷ میلیون یورو منشأ غیرقانونی داشته است. این افشاگری در حالی است که محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت جمهوری اسلامی را به‌شدت کاهش داده و پرونده‌های دور زدن تحریم، از جمله حکم اخراج امین یوسفی‌جم در کانادا، یکی پس از دیگری گشوده می‌شوند.
نهاد ناظر مالی آلمان خرید سهام بانکی در بایرن از سوی شبکه‌ای مرتبط با بانک شهر را متوقف کرد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.