Bank Shahr ve İslam Cumhuriyeti bağlantılı bir ağın Alman bankası satın alma girişimi

İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı aracı şirketlerden oluşan bir ağ, yaptırım altındaki yarı devlet İran bankası Bank Shahr adına Almanya'nın Bavyera eyaletindeki TEN31 Bank'ın kontrol hissesini ele geçirmeye çalıştı. Bu girişim, haftalık Der Spiegel dergisi ile ARD kanalının araştırma programı Report Mainz'ın incelediği ve 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayımladığı, Almanya Federal Finansal Hizmetler Denetim Kurumu BaFin'in iç yazışmalarında kayıtlı.

TEN31 Bank, Münih yakınlarındaki Ottobrunn'da faaliyet gösteriyor ve çoğunlukla konut sektörüne finansal hizmet veriyor. BaFin belgelerine göre, 2023 yazından itibaren bankada farklı türde bir finansal faaliyet başladı: on ayda bankadaki bir hesaptan yaklaşık 147 milyon euro geçti ve bunun büyük bölümü İslam Cumhuriyeti'ne yakın şirketler tarafından yatırılmıştı. Şüpheli işlemlerin hacmi, bankanın bilanço varlıklarının yarısını aşıyordu.

Bank Shahr adına hisse alımı

BaFin belgelerine göre, işin içindeki kişi ve şirketler TEN31'in çoğunluk hissesinin Bank Shahr adına satın alınmasını planlamış ve gerçekleştirmişti. Bank Shahr yıllardır ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında bulunuyor ve onunla bağlantılı paravan şirketler defalarca yasa dışı petrol ticaretine karışmakla suçlandı. 2023'te Bank Shahr'dan üç kişilik bir heyet TEN31'in genel merkezini ziyaret etmeyi planlıyordu; ancak anlaşmaya dahil olanlar bu seyahatin istihbarat servislerinin dikkatini çekmesinden endişe ediyordu.

BaFin hisse satışını durdurdu ve ilgili kişilerin oy haklarını kaldırdı; kurum dava hakkında yorum yapmayı reddetti. Almanya'nın iç güvenlik kurumları da bu şüpheli faaliyetlerden haberdar oldu. TEN31, Bank Shahr heyetinin ziyaretinden haberi olmadığını söyledi, kara para aklamayla mücadele denetimlerindeki geçmiş zayıflıkları kabul etti ve konut hizmetleri dışındaki tüm faaliyetlerini durdurdu.

İsviçre üzerinden ikinci girişim

İlk girişimin başarısız olmasının ardından İsviçre'nin Zug kantonundaki küçük bir şirket TEN31'i satın almak için yeniden harekete geçti. Bu şirketin noterde yaptığı bir toplantının fotoğrafında, yönetim kurulu üyelerinden birinin yanında İran kökenli bir adam görülüyor; bu kişinin adı ilk girişimin belgelerinde de geçiyor ve orada Bank Shahr'ın ya da iştiraklerinin güvendiği biri olarak tanımlanıyor. Kendisi TEN31 ile her türlü bağlantıyı reddetti, İsviçreli şirket ise sorulara yanıt vermedi.

Davaya yakın kaynaklara göre, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki yüzlerce paravan şirketten oluşan bir ağ İslam Cumhuriyeti'nin petrol gelirlerini aktarıyor ve bunun bir kısmı Devrim Muhafızları'na (IRGC) ve Hamas ile Hizbullah gibi gruplara ulaşıyor. Federal Meclis'in istihbarat servislerini denetleyen Parlamento Kontrol Komisyonu başkan yardımcısı Konstantin von Notz, bu tür girişimlerin Tahran'ın yeni finansal kaynaklar, yaptırımları aşma yolları ve kara para aklama peşinde olduğu şüphesini güçlendirdiğini söyledi.

Yayımlanan belgeler, Bank Shahr'ın TEN31'in kontrolünü ele geçirdiğini ya da 147 milyon euronun tamamının yasa dışı kaynaklı olduğunu göstermiyor. Bu ifşaat, ABD deniz ablukasının İslam Cumhuriyeti'nin petrol ihracatını sert biçimde düşürdüğü ve aralarında Kanada'da Amin Yousefi-Jam hakkında verilen sınır dışı etme kararının da bulunduğu yaptırım ihlali dosyalarının art arda açıldığı bir dönemde geldi.

Alman finans denetim kurumu, Bank Shahr ile bağlantılı bir ağın Bavyera'daki bir bankadan hisse almasını durdurdu.