Bank Shahr и попытка сети Исламской Республики купить немецкий банк

Сеть компаний-посредников, связанных с Исламской Республикой, пыталась от имени Bank Shahr, находящегося под санкциями полугосударственного иранского банка, приобрести контрольный пакет акций банка TEN31 в немецкой земле Бавария. Эта попытка зафиксирована во внутренней переписке BaFin, федерального ведомства Германии по надзору за финансовыми услугами, которую изучили и в среду, 21 октября 2026 года, опубликовали еженедельник Der Spiegel и расследовательская программа Report Mainz телеканала ARD.

Банк TEN31 работает в Оттобрунне под Мюнхеном и в основном оказывает финансовые услуги жилищному сектору. Согласно документам BaFin, летом 2023 года в банке началась деятельность иного рода: за десять месяцев через один счёт банка прошло около 147 миллионов евро, значительную часть которых внесли компании, близкие к Исламской Республике. Объём подозрительных операций превысил половину балансовых активов банка.

Покупка акций от имени Bank Shahr

Согласно документам BaFin, причастные лица и компании спланировали и осуществили покупку контрольного пакета TEN31 от имени Bank Shahr. Bank Shahr уже много лет находится под санкциями Министерства финансов США, а связанные с ним подставные компании неоднократно обвинялись в причастности к незаконной торговле нефтью. В 2023 году делегация Bank Shahr из трёх человек собиралась посетить штаб-квартиру TEN31, однако участники сделки опасались, что поездка привлечёт внимание спецслужб.

BaFin остановило продажу акций и лишило причастных права голоса; ведомство отказалось комментировать дело. О подозрительной деятельности узнали и органы внутренней безопасности Германии. В TEN31 заявили, что не знали о визите делегации Bank Shahr, признали прежние недостатки в контроле за отмыванием денег и прекратили всю деятельность, не связанную с жилищными услугами.

Вторая попытка через Швейцарию

После провала первой попытки небольшая компания из швейцарского кантона Цуг вновь попыталась купить TEN31. На фотографии встречи у нотариуса этой компании рядом с одним из членов совета директоров виден мужчина иранского происхождения, чьё имя фигурирует и в документах первой попытки, где он описан как доверенное лицо Bank Shahr или его дочерних компаний. Он отрицает какую-либо связь с TEN31, а швейцарская компания не ответила на вопросы.

По словам знакомых с делом источников, сеть из сотен подставных компаний в Германии и других европейских странах перемещает нефтяные доходы Исламской Республики, часть которых поступает КСИР и таким группировкам, как ХАМАС и «Хезболла». Константин фон Нотц, заместитель председателя Парламентского контрольного комитета бундестага по спецслужбам, заявил, что подобные попытки укрепляют подозрения в том, что Тегеран ищет новые финансовые ресурсы, способы обхода санкций и отмывания денег.

Опубликованные документы не показывают, что Bank Shahr получил контроль над TEN31 или что все 147 миллионов евро имели незаконное происхождение. Это разоблачение появилось в то время, когда морская блокада США резко сократила экспорт нефти Исламской Республики, а дела об обходе санкций, в том числе решение о высылке Амина Юсефи-Джама в Канаде, открываются одно за другим.

Финансовый регулятор Германии остановил покупку акций баварского банка сетью, связанной с Bank Shahr.