Una red de empresas intermediarias vinculadas a la República Islámica intentó, por cuenta de Bank Shahr, un banco iraní semiestatal sancionado, hacerse con una participación de control en el banco TEN31 del estado alemán de Baviera. El intento consta en la correspondencia interna de BaFin, la autoridad federal de supervisión financiera de Alemania, que el semanario Der Spiegel y el programa de investigación Report Mainz de la cadena ARD examinaron y publicaron el miércoles 21 de octubre de 2026.
El banco TEN31 opera en Ottobrunn, cerca de Múnich, y presta servicios financieros sobre todo al sector de la vivienda. Según los documentos de BaFin, en el verano de 2023 comenzó en el banco otro tipo de actividad financiera: en diez meses pasaron por una cuenta del banco unos 147 millones de euros, gran parte de ellos depositados por empresas cercanas a la República Islámica. El volumen de transacciones sospechosas superó la mitad de los activos del balance del banco.
La compra de acciones por cuenta de Bank Shahr
Según los documentos de BaFin, las personas y empresas implicadas habían planificado y ejecutado la compra de la participación mayoritaria de TEN31 por cuenta de Bank Shahr. Bank Shahr lleva años sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y empresas pantalla vinculadas a él han sido acusadas en repetidas ocasiones de participar en el comercio ilícito de petróleo. En 2023, una delegación de tres miembros de Bank Shahr tenía previsto visitar la sede de TEN31, pero los implicados en la operación temían que el viaje atrajera la atención de los servicios de inteligencia.
BaFin detuvo la venta de las acciones y retiró el derecho de voto a los implicados; la autoridad se ha negado a comentar el caso. Los servicios de seguridad interior de Alemania también tuvieron conocimiento de estas actividades sospechosas. TEN31 afirmó que no sabía de la visita de la delegación de Bank Shahr, reconoció deficiencias pasadas en sus controles contra el blanqueo de capitales y ha suspendido todas las actividades ajenas a los servicios de vivienda.
Un segundo intento a través de Suiza
Tras el fracaso del primer intento, una pequeña empresa del cantón suizo de Zug volvió a intentar comprar TEN31. En una foto de una reunión en la notaría de esta empresa se ve, junto a un miembro del consejo de administración, a un hombre de origen iraní cuyo nombre también aparece en los documentos del primer intento, donde se le describe como persona de confianza de Bank Shahr o de sus filiales. Él ha negado cualquier relación con TEN31 y la empresa suiza no ha respondido a las preguntas.
Según fuentes conocedoras del caso, una red de cientos de empresas pantalla en Alemania y otros países europeos mueve los ingresos petroleros de la República Islámica, parte de los cuales llega a la Guardia Revolucionaria (IRGC) y a grupos como Hamás y Hezbolá. Konstantin von Notz, vicepresidente de la Comisión de Control Parlamentario de los servicios de inteligencia del Bundestag, dijo que estos intentos refuerzan la sospecha de que Teherán busca nuevos recursos financieros, eludir las sanciones y blanquear dinero.
Los documentos publicados no muestran que Bank Shahr obtuviera el control de TEN31 ni que la totalidad de los 147 millones de euros tuviera un origen ilícito. La revelación se produce mientras el bloqueo naval de Estados Unidos ha reducido drásticamente las exportaciones de petróleo de la República Islámica y los casos de evasión de sanciones, entre ellos la orden de expulsión de Amin Yousefi-Jam en Canadá, se abren uno tras otro.
El supervisor financiero alemán detuvo la compra de acciones de un banco bávaro por una red vinculada a Bank Shahr.
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.