پائولو آردوئینو، مدیرعامل شرکت تتر، دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در پیامی در شبکه ایکس مدعی شد مسدودسازی نشانی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی این شرکت، حجم تراکنش‌های استیبل‌کوین مرتبط با حکومت را ۹۴ درصد کاهش داده است. این ادعا پاسخی به گزارش زیرکمیته دائمی تحقیقات سنای آمریکا است که تتر (USDT) را در کانون شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها قرار داده بود.
آردوئینو نوشت تحلیل ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات و عضو ارشد این زیرکمیته، این نکته را نادیده گرفته که تتر از سال ۲۰۲۳ به طور میانگین چهار هفته پیش از اعلام تحریم از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) و دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل، این نشانی‌ها را مسدود کرده است. با این حال تتر داده‌های پشتوانه رقم ۹۴ درصد را منتشر نکرده و روشن نکرده این کاهش در چه بازه زمانی و نسبت به چه مبنایی سنجیده شده است؛ از این رو این ادعا به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست.
گزارش سنا درباره تتر و تحریم‌های جمهوری اسلامی
گزارش «گره‌خورده با تروریسم» که کارشناسان دموکرات زیرکمیته تحقیقات سنا ۶ مهر منتشر کردند، ۸۴۶ کیف‌پول را بررسی کرده که از خرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۵ به دلیل پیوند با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن تحریم یا هدف توقیف قرار گرفته بودند. به گفته این گزارش، ۸۴ درصد این کیف‌پول‌ها تنها یا تقریباً تنها با تتر تراکنش داشته‌اند. بلومنتال یافته‌ها را برای بررسی به وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری آمریکا فرستاده است.
گزارش سنا می‌پذیرد که تتر از اواخر ۲۰۲۳ «در برخی موارد» به تحریم‌ها واکنش نشان داده، اما این تلاش را ناهمگون و ناپیوسته می‌خواند. نمونه‌ای که در گزارش آمده، پرونده توفیق محمد سعید اللاو، از تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله لبنان است: اسرائیل در خرداد ۱۴۰۲ سی‌ونه کیف‌پول مرتبط با او را معرفی کرد، اما تتر تنها پنج مورد را مسدود کرد و ۳۴ کیف‌پول دیگر تا اسفند ۱۴۰۲ باز ماند؛ در این فاصله بیش از ۳۴.۶ میلیون دلار تتر از این کیف‌پول‌ها خارج شد.
مسدودسازی ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با حکومت
تتر همزمان با انتشار گزارش سنا اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۶ در مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی همکاری کرده است؛ از جمله بیش از ۳۴۴ میلیون دلار در دو نشانی در فروردین که شرکت تحلیل بلاک‌چین تی‌آر‌ام لبز آنها را نخستین کیف‌پول‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواند که اوفک تحریم کرده بود، و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار در چهار کیف‌پول در تیر.
برآورد تی‌آر‌ام لبز نشان می‌دهد حجم کل تراکنش‌های رمزارزی در ایران از حدود ۱۱.۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ به حدود ۱۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسیده است؛ کاهشی حدود ۱۲ درصدی. کاهش ۹۴ درصدی ادعاشده از سوی تتر تنها در صورتی با این روند سازگار است که بخش بزرگی از جریان پول حکومت به دارایی‌ها و بسترهایی منتقل شده باشد که تتر توان مسدود کردن آنها را ندارد.
جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی گروه‌های نیابتی، به شبکه‌ای از کیف‌پول‌های رمزارزی تکیه کرده که اکنون زیر ذره‌بین سنای آمریکاست.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.