El jueves 15 de octubre de 2026, en una nueva ronda de la «Operación Expulsión Económica», el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra la red bancaria y financiera de la República Islámica. Las sanciones afectan a un banco iraquí, dos bancos extraterritoriales vinculados a bancos iraníes, varias casas de cambio, empresas fachada y un fideicomisario de ventas de petróleo que, según el Tesoro, han movido cientos de millones de dólares para la República Islámica.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., dijo que el cerco sobre la economía de la República Islámica se estrecha y que ni siquiera sus aliados pueden salvarla; añadió que el departamento no cederá hasta que se vacíe la tesorería del régimen.
El banco iraquí y los bancos extraterritoriales
El Banco Internacional de Desarrollo para la Inversión y la Financiación (IDB) de Irak, según el Tesoro, fue fundado por empresas iraníes, proporcionaba a la República Islámica acceso a dólares y enviaba sus beneficios a Irán cada mes en dólares. El banco tiene vínculos con grupos milicianos afines a la República Islámica en Irak y está influido por un financiero iraní-iraquí que trabaja para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Según el Tesoro, el Banco Nacional, que se había cerrado antes junto a él, transfirió su capital a este banco.
También fueron sancionados el Banco Internacional Jazireh, vinculado al Banco Mellat, y el Banco Internacional Chabahar, vinculado al Banco Shahr. El Tesoro dice que el banco central y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la República Islámica permitieron a estos dos bancos usar divisas para eludir las sanciones. El Departamento de Estado de EE. UU. sancionó al mismo tiempo a un banco cubano por servicios al Banco Karafarin.
El fideicomisario petrolero y las casas de cambio
Seyed Ruhollah Razavi, ciudadano iraní residente en Dubái, según el Tesoro, movía antes del bloqueo naval de EE. UU. millones de barriles de petróleo al mes para la Compañía Nacional Iraní del Petróleo y Naft Iran Intertrade, y transfería los ingresos mediante empresas fachada y contrabando de oro y efectivo a través de Hong Kong, los Emiratos y Turquía. Las casas de cambio Hosseini Parsa, Najafzadeh y Jalali, y siete empleados de la empresa Farab Soroush Qeshm, vinculada al Banco Shahr, también fueron incluidos en la lista de sanciones.
Advertencia sobre el uso indebido del jums
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) advirtió ese mismo día a las instituciones financieras de que la República Islámica utiliza organizaciones aparentemente religiosas y benéficas para enriquecer a las élites del régimen, financiar la represión del pueblo iraní y apoyar el terrorismo. Según este organismo, parte de los fondos del jums de los chiíes de todo el mundo, recaudados para ayatolás afines al régimen, llega a la República Islámica y a sus grupos delegados mediante remesas y correos de efectivo.
El Líbano revoca la licencia del Banco Saderat
Al mismo tiempo, el banco central del Líbano revocó la licencia de actividad del Banco Saderat de Irán en el país. Karim Souaid, gobernador del banco central del Líbano, dijo que el objetivo de la decisión era proteger el sistema bancario libanés del riesgo de las sanciones. El Banco Saderat ya estaba bajo sanciones de EE. UU. por sus vínculos financieros con Hezbolá.
Estas medidas se suman a las sanciones a la flota en la sombra y la multa a un banco estadounidense y a las declaraciones de Tommy Pigott sobre cortar la capacidad financiera de los grupos delegados.
EE. UU. sancionó a un banco iraquí, a la red de casas de cambio de la República Islámica y a su fideicomisario petrolero, y el Líbano revocó la licencia del Banco Saderat.
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