عملیات طرد اقتصادی؛ آمریکا بانک عراقی و صرافی‌های جمهوری اسلامی را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ در دور تازه «عملیات طرد اقتصادی» تحریم‌هایی را علیه شبکه بانکی و مالی جمهوری اسلامی اعلام کرد. این تحریم‌ها یک بانک عراقی، دو بانک فراساحلی وابسته به بانک‌های ایرانی، چند صرافی، شرکت‌های پوششی و یک امین فروش نفت را در بر می‌گیرد که به گفته خزانه‌داری صدها میلیون دلار برای جمهوری اسلامی جابه‌جا کرده‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت حلقه محاصره بر اقتصاد جمهوری اسلامی تنگ‌تر می‌شود و حتی متحدانش نمی‌توانند آن را نجات دهند؛ او افزود این وزارتخانه تا خالی شدن خزانه حکومت کوتاه نمی‌آید.

بانک عراقی و بانک‌های فراساحلی

بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی (IDB) در عراق، به گفته خزانه‌داری، را شرکت‌های ایرانی بنیان گذاشته‌اند، دسترسی جمهوری اسلامی به دلار را فراهم می‌کرد و سود خود را هر ماه به دلار به ایران می‌فرستاد. این بانک با گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق پیوند دارد و یک سرمایه‌دار ایرانی-عراقی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران کار می‌کند بر آن نفوذ دارد. به گفته خزانه‌داری، بانک ملی پیش از این در کنار آن تعطیل شد و سرمایه‌اش را به این بانک منتقل کرد.

بانک بین‌المللی جزیره، وابسته به بانک ملت، و بانک بین‌المللی چابهار، وابسته به بانک شهر، نیز تحریم شدند. خزانه‌داری می‌گوید بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به این دو بانک اجازه داده‌اند از ارز خارجی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کنند. وزارت خارجه آمریکا هم‌زمان یک بانک کوبایی را به‌خاطر خدمات به بانک کارآفرین تحریم کرد.

امین نفتی و صرافی‌ها

سید روح‌الله رضوی، تبعه ایران ساکن دبی، به گفته خزانه‌داری پیش از محاصره دریایی آمریکا ماهانه میلیون‌ها بشکه نفت برای شرکت ملی نفت ایران و نفت ایران اینترترید جابه‌جا می‌کرد و درآمد آن را با شرکت‌های پوششی و قاچاق طلا و پول نقد از راه هنگ‌کنگ، امارات و ترکیه منتقل می‌کرد. صرافی‌های حسینی پارسا، نجف‌زاده و جلالی و هفت کارمند شرکت فراب سروش قشم، وابسته به بانک شهر، نیز در فهرست تحریم قرار گرفتند.

هشدار درباره سوءاستفاده از خمس

شبکه مقابله با جرائم مالی خزانه‌داری (FinCEN) در همان روز به مؤسسات مالی هشدار داد که جمهوری اسلامی از سازمان‌های به ظاهر مذهبی و خیریه برای ثروتمند کردن نخبگان حکومتی، تأمین هزینه سرکوب مردم ایران و حمایت از تروریسم استفاده می‌کند. به گفته این نهاد، بخشی از وجوه خمس شیعیان جهان که برای آیت‌الله‌های وابسته به حکومت جمع می‌شود، از راه حواله و پیک‌های پول نقد به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش می‌رسد.

لبنان مجوز بانک صادرات را لغو کرد

هم‌زمان، بانک مرکزی لبنان مجوز فعالیت بانک صادرات ایران در این کشور را باطل کرد. کریم سعید، رئیس بانک مرکزی لبنان، هدف این تصمیم را حفاظت از سامانه بانکی لبنان در برابر خطر تحریم‌ها اعلام کرد. بانک صادرات پیش از این به‌خاطر پیوندهای مالی با حزب‌الله زیر تحریم آمریکا بود.

این اقدام‌ها در ادامه تحریم ناوگان سایه و جریمه بانک آمریکا و گفته‌های تامی پیگوت درباره قطع توان مالی گروه‌های نیابتی است.

آمریکا یک بانک عراقی و شبکه صرافی‌ها و امین نفتی جمهوری اسلامی را تحریم کرد و لبنان مجوز بانک صادرات را لغو کرد.