Греция заявила о применении санкций против Исламской Республики после дела Karnakis

Министерство финансов Греции в четверг, 22 октября, заявило, что применяет санкции, связанные с Исламской Республикой, и поддерживает усилия по эффективной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Заявление прозвучало через день после того, как Министерство финансов США ввело санкции против греко-панамской юридической фирмы Karnakis & Karnakis за обслуживание теневого флота Исламской Республики; DIAR ранее сообщал об этом.

Греческое министерство финансов сообщило, что получило заявление Минфина США и что необходимые меры в соответствии с национальным, европейским и международным правом принимаются, однако подробностей не привело.

Расследование США в отношении греческого банка

Минфин США одновременно объявил, что его Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) направила административную повестку, чтобы продвинуть расследование возможных связей одного греческого банка с Исламской Республикой. Название банка не раскрывается, и Минфин не заявлял, что банк нарушил закон. FinCEN также запросил у шести других европейских банков, названия которых тоже не раскрываются, сведения об их отношениях с подсанкционными финансовыми учреждениями Исламской Республики.

Представитель Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что Karnakis & Karnakis создавала подставные компании, чтобы скрыть настоящих владельцев судов, перевозивших нефть, нефтехимию и сталь Исламской Республики, и что эти компании продали миллионы баррелей нефти в интересах сил «Кудс» КСИР и хуситов. Фирма не ответила на просьбу о комментарии.

Срок — до 20 ноября

Управление по контролю за иностранными активами США дало контрагентам фирмы и подсанкционных судов время до 20 ноября, чтобы свернуть сделки. По сообщениям в Греции, санкции пока не вызвали немедленных перебоев в перевозке нефти.

Помимо фирмы, санкции среды, 21 октября, затронули пять человек, четыре организации и 9 судов, а также судовых брокеров в Сингапуре и ОАЭ. Этот шаг продолжает давление Европы на финансовую сеть Исламской Республики; на этой неделе Германия также распорядилась ликвидировать гамбургский филиал Bank Saderat.

Греция после дела Karnakis заявила о применении санкций против Исламской Республики, а США начали расследование в отношении греческого банка.