Griekenland handhaaft sancties tegen Islamitische Republiek na zaak-Karnakis

Het Griekse ministerie van Financiën heeft donderdag 22 oktober verklaard dat het de sancties in verband met de Islamitische Republiek handhaaft en steun geeft aan de inspanningen om witwassen en terrorismefinanciering doeltreffend te bestrijden. De verklaring kwam een dag nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën het Grieks-Panamese advocatenkantoor Karnakis & Karnakis had gesanctioneerd wegens diensten aan de schaduwvloot van de Islamitische Republiek, nieuws dat DIAR eerder meldde.

Het Griekse ministerie zei de verklaring van het Amerikaanse ministerie te hebben ontvangen en dat de nodige maatregelen op grond van nationaal, Europees en internationaal recht worden genomen, maar gaf geen details.

Amerikaans onderzoek naar een Griekse bank

Het Amerikaanse ministerie van Financiën maakte tegelijk bekend dat zijn netwerk tegen financiële criminaliteit (FinCEN) een administratieve dagvaarding heeft uitgevaardigd om een onderzoek naar mogelijke banden van een Griekse bank met de Islamitische Republiek vooruit te helpen. De naam van de bank is niet bekendgemaakt en het ministerie zei niet dat de bank de wet heeft overtreden. FinCEN heeft ook zes andere, eveneens niet genoemde Europese banken om informatie gevraagd over hun relaties met gesanctioneerde financiële instellingen van de Islamitische Republiek.

Tommy Pigott, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat Karnakis & Karnakis brievenbusfirma's oprichtte om de werkelijke eigenaren te verbergen van schepen die olie, petrochemicaliën en staal van de Islamitische Republiek vervoerden, en dat deze firma's miljoenen vaten olie verkochten ten bate van de Quds-eenheid van de Revolutionaire Garde en de Houthi's. Het kantoor reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Termijn tot 20 november

Het Amerikaanse bureau voor de controle op buitenlandse tegoeden heeft partijen die zaken doen met het kantoor en de gesanctioneerde schepen tot 20 november gegeven om hun transacties af te wikkelen. Volgens berichten in Griekenland hebben de sancties het olietransport tot nu toe niet direct verstoord.

Naast het kantoor troffen de sancties van woensdag 21 oktober vijf personen, vier entiteiten en 9 schepen, en ook scheepsmakelaars in Singapore en de Emiraten. De stap zet de Europese druk op het financiële netwerk van de Islamitische Republiek voort; deze week gaf ook Duitsland opdracht het filiaal van Bank Saderat in Hamburg te liquideren.

Griekenland kondigde na de zaak-Karnakis aan de sancties tegen de Islamitische Republiek te handhaven, en de VS stelden een onderzoek in naar een Griekse bank.