La Grecia applicherà le sanzioni contro la Repubblica islamica dopo il caso Karnakis

Il ministero delle Finanze greco ha annunciato giovedì 22 ottobre di applicare le sanzioni legate alla Repubblica islamica e di sostenere gli sforzi per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La dichiarazione è arrivata un giorno dopo che il Tesoro americano aveva sanzionato lo studio legale greco-panamense Karnakis & Karnakis per i servizi resi alla flotta ombra della Repubblica islamica, notizia che DIAR aveva già riportato.

Il ministero delle Finanze greco ha detto di aver ricevuto la nota del Tesoro americano e che le misure necessarie secondo il diritto nazionale, europeo e internazionale sono in corso, senza però precisarle.

Indagine americana su una banca greca

Il Tesoro americano ha annunciato contestualmente che la sua rete contro i crimini finanziari (FinCEN) ha emesso una citazione amministrativa per far avanzare un'indagine sui possibili legami di una banca greca con la Repubblica islamica. Il nome della banca non è stato reso noto e il Tesoro non ha affermato che abbia violato la legge. FinCEN ha inoltre chiesto ad altre sei banche europee, anch'esse non nominate, informazioni sui loro rapporti con istituzioni finanziarie sanzionate della Repubblica islamica.

Tommy Pigott, portavoce del dipartimento di Stato americano, ha affermato che Karnakis & Karnakis ha creato società di comodo per nascondere i veri proprietari delle navi che trasportavano petrolio, prodotti petrolchimici e acciaio della Repubblica islamica, e che queste società hanno venduto milioni di barili di petrolio a beneficio della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione e degli Houthi. Lo studio legale non ha risposto a una richiesta di commento.

Scadenza al 20 novembre

L'Ufficio per il controllo dei beni esteri degli Stati Uniti ha concesso tempo fino al 20 novembre a chi opera con lo studio e con le navi sanzionate per chiudere le transazioni. Secondo notizie in Grecia, finora le sanzioni non hanno causato interruzioni immediate al trasporto di petrolio.

Oltre allo studio legale, le sanzioni di mercoledì 21 ottobre hanno colpito cinque persone, quattro entità e 9 navi, oltre a broker marittimi a Singapore e negli Emirati. La misura prosegue la pressione europea sulla rete finanziaria della Repubblica islamica; questa settimana anche la Germania ha disposto la liquidazione della filiale di Bank Saderat ad Amburgo.

La Grecia ha annunciato di applicare le sanzioni contro la Repubblica islamica dopo il caso Karnakis, e gli Usa hanno messo sotto indagine una banca greca.