La Grèce dit appliquer les sanctions contre la République islamique après l'affaire Karnakis

Le ministère grec des Finances a annoncé jeudi 22 octobre qu'il applique les sanctions liées à la République islamique et soutient les efforts visant à lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette déclaration est intervenue au lendemain des sanctions imposées par le Trésor américain au cabinet d'avocats gréco-panaméen Karnakis & Karnakis pour avoir servi la flotte fantôme de la République islamique, une information que DIAR avait déjà rapportée.

Le ministère grec des Finances a indiqué avoir reçu la déclaration du Trésor américain et que les mesures nécessaires au titre du droit national, européen et international étaient en cours, sans en préciser le contenu.

Enquête américaine sur une banque grecque

Le Trésor américain a annoncé dans le même temps que son réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) avait émis une assignation administrative pour faire avancer une enquête sur les liens possibles d'une banque grecque avec la République islamique. Le nom de la banque n'a pas été rendu public et le Trésor n'a pas affirmé qu'elle avait enfreint la loi. Le FinCEN a également demandé à six autres banques européennes, elles aussi non nommées, des informations sur leurs relations avec des institutions financières sanctionnées de la République islamique.

Tommy Pigott, porte-parole du département d'État américain, a déclaré que Karnakis & Karnakis avait créé des sociétés écrans pour dissimuler les véritables propriétaires des navires transportant le pétrole, les produits pétrochimiques et l'acier de la République islamique, et que ces sociétés avaient vendu des millions de barils de pétrole au profit de la Force Al-Qods des Gardiens de la Révolution et des Houthis. Le cabinet n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Échéance au 20 novembre

L'Office de contrôle des avoirs étrangers des États-Unis a donné jusqu'au 20 novembre aux parties traitant avec le cabinet et les navires sanctionnés pour mettre fin à leurs transactions. Selon des informations en Grèce, les sanctions n'ont pour l'instant provoqué aucune perturbation immédiate du transport pétrolier.

Outre le cabinet, les sanctions du mercredi 21 octobre visaient cinq personnes, quatre entités et 9 navires, ainsi que des courtiers maritimes à Singapour et aux Émirats. Cette mesure prolonge la pression européenne sur le réseau financier de la République islamique ; cette semaine, l'Allemagne a aussi ordonné la liquidation de la succursale de la Bank Saderat à Hambourg.

La Grèce a annoncé appliquer les sanctions contre la République islamique après l'affaire Karnakis, et les États-Unis ont ouvert une enquête sur une banque grecque.