Grecia aplicará las sanciones contra la República Islámica tras el caso Karnakis

El Ministerio de Finanzas de Grecia anunció el jueves 22 de octubre que aplica las sanciones vinculadas a la República Islámica y que apoya los esfuerzos para combatir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El comunicado llegó un día después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionara al bufete greco-panameño Karnakis & Karnakis por servir a la flota fantasma de la República Islámica, una noticia que DIAR ya había publicado.

El Ministerio de Finanzas griego afirmó haber recibido el comunicado del Tesoro estadounidense y que se están adoptando las medidas necesarias conforme a la legislación nacional, europea e internacional, aunque no detalló cuáles.

Investigación de EE. UU. sobre un banco griego

El Tesoro de EE. UU. anunció al mismo tiempo que su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido una citación administrativa para avanzar en la investigación sobre los posibles vínculos de un banco griego con la República Islámica. No se ha revelado el nombre del banco y el Tesoro no ha dicho que haya infringido ninguna ley. FinCEN también ha pedido a otros seis bancos europeos, cuyos nombres tampoco se conocen, información sobre sus relaciones con entidades financieras sancionadas de la República Islámica.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., afirmó que Karnakis & Karnakis creó empresas pantalla para ocultar a los verdaderos propietarios de los buques que transportaban petróleo, productos petroquímicos y acero de la República Islámica, y que estas empresas vendieron millones de barriles de petróleo en beneficio de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y de los hutíes. El bufete no respondió a una solicitud de comentarios.

Plazo hasta el 20 de noviembre

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. ha dado de plazo hasta el 20 de noviembre a quienes operan con el bufete y los buques sancionados para cerrar sus transacciones. Informaciones en Grecia indican que las sanciones aún no han provocado una alteración inmediata del transporte de petróleo.

Además del bufete, las sanciones del miércoles 21 de octubre alcanzaron a cinco personas, cuatro entidades y 9 buques, así como a corredores marítimos en Singapur y Emiratos Árabes Unidos. La medida se suma a la presión europea sobre la red financiera de la República Islámica; esta semana Alemania también ordenó liquidar la sucursal del Bank Saderat en Hamburgo.

Grecia anunció que aplica las sanciones contra la República Islámica tras el caso Karnakis, y EE. UU. puso bajo investigación a un banco griego.