Operazione Espulsione Economica: gli Usa sanzionano una banca irachena e i cambiavalute della Repubblica islamica

Giovedì 15 ottobre 2026, in un nuovo ciclo dell'«Operazione Espulsione Economica», il Dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato sanzioni contro la rete bancaria e finanziaria della Repubblica islamica. Le sanzioni riguardano una banca irachena, due banche offshore legate a banche iraniane, diversi cambiavalute, società di comodo e un fiduciario per la vendita del petrolio che, secondo il Tesoro, hanno movimentato centinaia di milioni di dollari per la Repubblica islamica.

Scott Bessent, segretario al Tesoro Usa, ha detto che il cerchio attorno all'economia della Repubblica islamica si stringe e che nemmeno i suoi alleati possono salvarla; ha aggiunto che il dipartimento non cederà finché le casse del regime non saranno vuote.

La banca irachena e le banche offshore

La Banca internazionale per lo sviluppo, gli investimenti e il finanziamento (IDB) in Iraq, secondo il Tesoro, è stata fondata da società iraniane, garantiva alla Repubblica islamica l'accesso ai dollari e ogni mese inviava i suoi profitti in Iran in dollari. La banca ha legami con gruppi paramilitari affiliati alla Repubblica islamica in Iraq ed è influenzata da un finanziere irano-iracheno che lavora per la Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione islamica (IRGC). Secondo il Tesoro, la Banca nazionale, che era stata chiusa in precedenza insieme a essa, ha trasferito il proprio capitale a questa banca.

Sono state sanzionate anche la Jazireh International Bank, legata alla Banca Mellat, e la Chabahar International Bank, legata alla Banca Shahr. Il Tesoro afferma che la banca centrale e il Consiglio supremo di sicurezza nazionale della Repubblica islamica hanno permesso a queste due banche di usare valuta estera per aggirare le sanzioni. Il Dipartimento di Stato Usa ha contemporaneamente sanzionato una banca cubana per servizi alla Banca Karafarin.

Il fiduciario petrolifero e i cambiavalute

Seyed Ruhollah Razavi, cittadino iraniano residente a Dubai, secondo il Tesoro prima del blocco navale Usa movimentava ogni mese milioni di barili di petrolio per la Compagnia petrolifera nazionale iraniana e per Naft Iran Intertrade, e ne trasferiva i proventi tramite società di comodo e contrabbando di oro e contante attraverso Hong Kong, Emirati e Turchia. Sono finiti nella lista delle sanzioni anche i cambiavalute Hosseini Parsa, Najafzadeh e Jalali e sette dipendenti della società Farab Soroush Qeshm, legata alla Banca Shahr.

Allarme sull'abuso del khums

La Rete per il contrasto ai crimini finanziari del Tesoro (FinCEN) ha avvertito lo stesso giorno gli istituti finanziari che la Repubblica islamica usa organizzazioni apparentemente religiose e benefiche per arricchire le élite del regime, finanziare la repressione del popolo iraniano e sostenere il terrorismo. Secondo l'agenzia, parte dei fondi del khums degli sciiti di tutto il mondo, raccolti per gli ayatollah legati al regime, arriva alla Repubblica islamica e ai suoi gruppi per procura tramite rimesse e corrieri di contante.

Il Libano revoca la licenza della Banca Saderat

Nello stesso tempo la banca centrale del Libano ha revocato la licenza di attività della Banca Saderat dell'Iran nel Paese. Karim Souaid, governatore della banca centrale libanese, ha detto che lo scopo della decisione è proteggere il sistema bancario libanese dal rischio delle sanzioni. La Banca Saderat era già sotto sanzioni Usa per i legami finanziari con Hezbollah.

Queste misure si aggiungono alle sanzioni alla flotta ombra e alla multa a una banca statunitense e alle dichiarazioni di Tommy Pigott sul taglio della forza finanziaria dei gruppi per procura.

Gli Usa hanno sanzionato una banca irachena, la rete di cambiavalute e il fiduciario petrolifero della Repubblica islamica, e il Libano ha revocato la licenza della Banca Saderat.