Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vrijdag 6 november 2026 acht in Canada gevestigde wisselkantoren gesanctioneerd omdat zij de Islamitische Republiek zouden helpen geld en digitale activa te verplaatsen. Tegelijk gaf het netwerk voor de bestrijding van financiële criminaliteit van het ministerie (FinCEN) opdracht om het cryptoplatform MEXC Global af te sluiten van het Amerikaanse financiële stelsel.
Zes van de acht gesanctioneerde wisselkantoren zijn actief in de provincie Ontario en de andere twee in Brits-Columbia: Million Exchange, twee bedrijven onder de handelsnaam Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, Cryptoyal en Darvish Exchange. Volgens het ministerie deden de crypto-adressen van deze kantoren transacties met wallets die verbonden zijn met de Revolutionaire Garde (IRGC) en met gesanctioneerde Iraanse platforms zoals Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin, Aban Tether en Shellbit. Verscheidene van hen witwasten ook drugsgeld van Ryan Wedding, een gesanctioneerde Canadese drugshandelaar.
Minister van Financiën Scott Bessent zei dat Canada geen veilige haven mag zijn voor de financiële helpers van de Islamitische Republiek en haar handlangers, en dat de Verenigde Staten de geldstromen van het regime overal ter wereld zullen opsporen.
Een miljard dollar aan MEXC-transacties met Iraanse platforms
Volgens het ministerie verwerkte MEXC Global tussen april-mei 2021 en april-mei 2026 ten minste 16 miljard dollar aan transacties die verband houden met het omzeilen van sancties, cybercriminaliteit en andere illegale activiteiten. Het aandeel van de Islamitische Republiek daarin bedroeg ongeveer 1 miljard dollar aan directe transacties met meer dan 40 Iraanse cryptoplatforms en ongeveer 22 miljoen dollar aan transacties ten gunste van de centrale bank, de Revolutionaire Garde en de Quds-eenheid. Het bevel gaat 30 dagen na publicatie in het Federal Register in; daarna mogen Amerikaanse banken geen geld meer overmaken voor het platform.
De operatie 'economische uitsluiting'
Beide maatregelen maken deel uit van een operatie die het Amerikaanse ministerie van Financiën in juli-augustus 2026 begon om de geldbronnen van de Islamitische Republiek en de Revolutionaire Garde af te snijden, ook via cryptovaluta. In mei-juni had het ministerie al vier grote Iraanse platforms gesanctioneerd. De sancties tegen de Canadese wisselkantoren kwamen tot stand in samenwerking met de Canadese financiële inlichtingendienst en de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. Enkele uren eerder had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bovendien een beloning uitgeloofd voor informatie over het nucleaire programma van de Islamitische Republiek (DIAR-bericht).
Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën deed MEXC Global voor ongeveer 1 miljard dollar aan transacties met Iraanse cryptoplatforms.
Reacties
Nog geen reacties. Wees de eerste.