Gli Usa sanzionano otto cambiavalute canadesi partner della Repubblica islamica

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato venerdì 6 novembre 2026 otto cambiavalute con sede in Canada, accusati di aiutare la Repubblica islamica a trasferire denaro e asset digitali. Contemporaneamente, la rete per il contrasto dei reati finanziari del dipartimento (FinCEN) ha ordinato di escludere dal sistema finanziario americano la piattaforma di criptovalute MEXC Global.

Sei degli otto cambiavalute sanzionati operano nella provincia dell'Ontario e gli altri due nella Columbia Britannica: Million Exchange, due società con il marchio Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, Cryptoyal e Darvish Exchange. Secondo il Tesoro, gli indirizzi crypto di questi cambiavalute hanno avuto scambi con portafogli legati ai Guardiani della Rivoluzione (IRGC) e con piattaforme iraniane sanzionate come Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin, Aban Tether e Shellbit. Alcuni di loro hanno anche riciclato i proventi del traffico di droga di Ryan Wedding, narcotrafficante canadese sanzionato.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che il Canada non deve essere un rifugio per i facilitatori finanziari della Repubblica islamica e delle sue forze per procura, e che gli Stati Uniti seguiranno i canali finanziari del regime ovunque nel mondo.

Un miliardo di dollari di transazioni di MEXC con piattaforme iraniane

Secondo il Tesoro, tra aprile-maggio 2021 e aprile-maggio 2026 MEXC Global ha registrato almeno 16 miliardi di dollari di transazioni legate all'elusione delle sanzioni, alla criminalità informatica e ad altre attività illecite. La quota della Repubblica islamica è di circa 1 miliardo di dollari di transazioni dirette con oltre 40 piattaforme iraniane di criptovalute e di circa 22 milioni di dollari di transazioni a favore della Banca centrale, dei Guardiani della Rivoluzione e della Forza Quds. L'ordine entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register; da quel momento le banche americane non potranno trasferire fondi per la piattaforma.

L'operazione di «esclusione economica»

Entrambe le misure fanno parte di un'operazione avviata dal Tesoro americano a luglio-agosto 2026 per tagliare le fonti di finanziamento della Repubblica islamica e dei Guardiani della Rivoluzione, anche attraverso le criptovalute. A maggio-giugno il dipartimento aveva già sanzionato quattro grandi piattaforme iraniane. Le sanzioni contro i cambiavalute canadesi sono state adottate in collaborazione con l'unità di intelligence finanziaria del Canada e con la Drug Enforcement Administration (DEA) americana. Poche ore prima, il dipartimento di Stato aveva inoltre offerto una ricompensa per informazioni sul programma nucleare della Repubblica islamica (articolo di DIAR).

Il Tesoro Usa afferma che MEXC Global ha effettuato circa 1 miliardo di dollari di transazioni con piattaforme iraniane di criptovalute.