El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el viernes 6 de noviembre de 2026 a ocho casas de cambio con sede en Canadá por ayudar a la República Islámica a mover dinero y activos digitales. Al mismo tiempo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del departamento ordenó desconectar del sistema financiero estadounidense a la plataforma de criptomonedas MEXC Global.
Seis de las ocho casas de cambio sancionadas operan en la provincia de Ontario y las otras dos en Columbia Británica: Million Exchange, dos empresas con el nombre comercial Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, Cryptoyal y Darvish Exchange. Según el Tesoro, las direcciones de criptomonedas de estas casas de cambio realizaron operaciones con monederos vinculados a la Guardia Revolucionaria (IRGC) y con plataformas iraníes sancionadas como Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin, Aban Tether y Shellbit. Varias de ellas también blanquearon dinero de la venta de drogas de Ryan Wedding, un narcotraficante canadiense sancionado.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Canadá no debe ser un refugio para los facilitadores financieros de la República Islámica y sus fuerzas afines, y que Estados Unidos perseguirá las vías financieras del régimen en cualquier lugar del mundo.
Mil millones de dólares en operaciones de MEXC con plataformas iraníes
Según el Tesoro, MEXC Global registró entre abril-mayo de 2021 y abril-mayo de 2026 al menos 16.000 millones de dólares en operaciones vinculadas a la evasión de sanciones, el cibercrimen y otras actividades ilícitas. La parte de la República Islámica fue de unos 1.000 millones de dólares en operaciones directas con más de 40 plataformas iraníes de criptomonedas y unos 22 millones de dólares en operaciones en beneficio del Banco Central, la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Quds. La orden entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal; a partir de entonces, los bancos estadounidenses no podrán transferir fondos para esta plataforma.
La operación de «exclusión económica»
Ambas medidas forman parte de una operación que el Tesoro estadounidense inició en julio-agosto de 2026 para cortar la financiación de la República Islámica y de la Guardia Revolucionaria, también a través de criptomonedas. En mayo-junio, el departamento ya había sancionado a cuatro grandes casas de cambio iraníes. Las sanciones contra las casas de cambio canadienses se adoptaron en cooperación con la unidad de inteligencia financiera de Canadá y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Unas horas antes, el Departamento de Estado había ofrecido además una recompensa por información sobre el programa nuclear de la República Islámica (informe de DIAR).
El Tesoro de EE. UU. afirma que MEXC Global realizó unos 1.000 millones de dólares en operaciones con plataformas iraníes de criptomonedas.
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