Het netwerk van 5.000 defensie-entiteiten van de Islamitische Republiek om sancties te omzeilen

Meer dan 5.000 entiteiten die verbonden zijn aan het ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten van de Islamitische Republiek hebben sinds januari 2025, ondanks westerse sancties en de Amerikaanse zeeblokkade, voor minstens 2 miljard dollar aan uitrusting en materialen voor de productie van raketten en drones naar Iran ingevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat persbureau Reuters samen met het risicoanalysebedrijf 240 Analytics uitvoerde op basis van duizenden bank- en overheidsdocumenten, douanegegevens, cognossementen en bedrijfsregistraties, en dat op zondag 1 november werd bijgewerkt.

De namen van veel van deze entiteiten beginnen met „MOD” of „Vadja”, gevolgd door een getal van vijf of zes cijfers. In de officiële registers staat voor allemaal dezelfde oprichtingsdatum, 11 februari 1979, maar de documenten laten zien dat de meeste in 2013 zijn opgericht, toen de sanctiedruk het hoogst was. Sommige zijn verbonden met de Revolutionaire Garde (IRGC) en met economische stichtingen onder controle van hoge functionarissen.

Wat er is ingevoerd

De lijst van importen omvat grondstoffen voor raketbrandstof, explosieven, onderdelen van drones en raketten, onderdelen van vliegtuigmotoren en zware vrachtwagens die tot mobiele raketlanceerinrichtingen kunnen worden omgebouwd. Eén entiteit, „MOD 346428”, voerde tussen januari 2025 en juni 2026 voor ongeveer 2,3 miljard dollar aan goederen in, waaronder 435 zware Iveco-vrachtwagens.

Volgens douanegegevens kwam tussen januari en april 2025 ongeveer 886 ton chemicaliën met een opgegeven Chinese herkomst aan in het havencomplex van Bandar Abbas; deze stoffen worden gebruikt voor de productie van vaste raketbrandstof. De explosie in de haven Shahid Rajaee in april 2025, waarbij minstens 70 doden en meer dan 1.200 gewonden vielen, vond drie dagen na aankomst van de laatste lading plaats. Twee bronnen zeiden tegen Reuters dat de explosie werd veroorzaakt doordat natriumperchloraat in containers vlam vatte, maar een direct verband tussen de laatste lading van 75 ton en de explosie is niet vastgesteld.

Betaling „zonder valutaoverdracht”

Bij ongeveer 97 procent van de onderzochte zendingen staat als betaalwijze „zonder valutaoverdracht” vermeld: vertrouwde tussenpersonen kopen de goederen met geld dat vooraf bij buitenlandse banken is aangehouden en sturen ze naar Iran, zodat er geen spoor van een internationale overboeking achterblijft. Ook de opbrengst van illegale olieverkoop bereikt dit netwerk via dekmantelbedrijven en buitenlandse tussenpersonen. De goederen kwamen uit Rusland over de Kaspische Zee, over land uit Centraal-Azië en met vrachtvluchten uit China.

Banden met commandanten van de repressie

Het telefoonnummer dat in de administratie van Bank Sepah voor 91 entiteiten van het netwerk staat geregistreerd, hoort bij eenheden van de Revolutionaire Garde. Het rapport noemt Hassan Shahvarpour, commandant van de Revolutionaire Garde in Khuzestan; de Verenigde Staten legden hem in 2020 sancties op vanwege de rol van zijn troepen bij het bloedig neerslaan van de protesten van november 2019, en twee mensenrechtenactivisten hebben gesproken over de rol van troepen onder zijn bevel bij het neerslaan van de Dey-opstand.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Financiën zei dat Washington de economische levensaders van de Islamitische Republiek heeft doorgesneden en voorloopt in de strijd tegen het omzeilen van sancties. Toch is er geen aanwijzing dat deze genummerde entiteiten specifiek zijn gesanctioneerd. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei niet van de zaak op de hoogte te zijn, een functionaris van de Emiraten noemde de beschuldigingen aan het adres van zijn land ongegrond, en Iveco en Toyota zeiden niets van deze aankopen te weten.

Een netwerk van genummerde entiteiten van het ministerie van Defensie heeft met betalingen „zonder valutaoverdracht” voor minstens 2 miljard dollar aan militaire goederen langs de sancties gesluisd.