La rete di 5.000 enti della Difesa della Repubblica islamica per aggirare le sanzioni

Oltre 5.000 enti legati al ministero della Difesa e della Logistica delle Forze armate della Repubblica islamica hanno importato in Iran, dal gennaio 2025, attrezzature e materiali per la produzione di missili e droni per almeno 2 miliardi di dollari, nonostante le sanzioni occidentali e il blocco navale degli Stati Uniti. È quanto emerge da un'inchiesta che l'agenzia Reuters ha condotto con la società di analisi del rischio 240 Analytics sulla base di migliaia di documenti bancari e governativi, dati doganali, polizze di carico e registri delle imprese, aggiornata domenica 1 novembre.

Il nome di molti di questi enti inizia con «MOD» o «Vadja» seguito da un numero di cinque o sei cifre. Nei registri ufficiali risultano tutti fondati l'11 febbraio 1979, ma i documenti mostrano che la maggior parte è stata creata nel 2013, nel pieno della pressione delle sanzioni. Alcuni sono collegati ai Guardiani della Rivoluzione (IRGC) e a fondazioni economiche controllate da alti funzionari.

Che cosa è stato importato

L'elenco delle importazioni comprende materie prime per il carburante dei missili, esplosivi, componenti di droni e missili, parti di motori aeronautici e camion pesanti che possono essere trasformati in lanciatori mobili di missili. Un solo ente, «MOD 346428», ha importato tra gennaio 2025 e giugno 2026 merci per circa 2,3 miliardi di dollari, tra cui 435 camion pesanti Iveco.

Secondo i registri doganali, circa 886 tonnellate di sostanze chimiche con origine dichiarata in Cina sono arrivate al complesso portuale di Bandar Abbas tra gennaio e aprile 2025; sono sostanze usate per produrre carburante solido per missili. L'esplosione nel porto di Shahid Rajaee nell'aprile 2025, che ha causato almeno 70 morti e oltre 1.200 feriti, è avvenuta tre giorni dopo l'arrivo dell'ultimo carico. Due fonti hanno riferito a Reuters che l'esplosione è stata causata dall'incendio di perclorato di sodio nei container, ma un legame diretto tra l'ultima spedizione di 75 tonnellate e l'esplosione non è stato accertato.

Pagamenti «senza trasferimento di valuta»

Per circa il 97% delle spedizioni esaminate il metodo di pagamento registrato è «senza trasferimento di valuta»: intermediari di fiducia acquistano la merce con denaro depositato in anticipo in banche estere e la spediscono in Iran, in modo che non resti traccia di un trasferimento internazionale. Anche i proventi della vendita illegale di petrolio arrivano a questa rete attraverso società di copertura e intermediari stranieri. Le merci sono arrivate dalla Russia attraverso il Mar Caspio, via terra dall'Asia centrale e con voli cargo dalla Cina.

I legami con i comandanti della repressione

Il numero di telefono registrato per 91 enti della rete negli archivi della Banca Sepah appartiene a reparti dei Guardiani della Rivoluzione. Il rapporto cita Hassan Shahvarpour, comandante dei Guardiani della Rivoluzione nel Khuzestan; gli Stati Uniti lo hanno sanzionato nel 2020 per il ruolo dei suoi reparti nella sanguinosa repressione delle proteste del novembre 2019, e due attivisti per i diritti umani hanno parlato del ruolo delle forze ai suoi ordini nella repressione della rivolta di Dey.

Un portavoce del Tesoro statunitense ha dichiarato che Washington ha tagliato le arterie economiche della Repubblica islamica ed è in vantaggio nella lotta all'elusione delle sanzioni. Tuttavia non c'è alcun segno che questi enti numerati siano stati sanzionati in modo specifico. Il ministero degli Esteri cinese ha detto di non essere a conoscenza della questione, un funzionario emiratino ha definito infondate le accuse rivolte al suo Paese, mentre Iveco e Toyota hanno dichiarato di non essere al corrente di questi acquisti.

Una rete di enti numerati del ministero della Difesa, con pagamenti «senza trasferimento di valuta», ha fatto superare alle sanzioni almeno 2 miliardi di dollari di materiale militare.