Le réseau de 5 000 entités de la Défense de la République islamique pour contourner les sanctions

Plus de 5 000 entités liées au ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées de la République islamique ont importé en Iran, depuis janvier 2025, des équipements et des matériaux destinés à la production de missiles et de drones pour au moins 2 milliards de dollars, malgré les sanctions occidentales et le blocus naval américain. C'est la conclusion d'une enquête menée par l'agence Reuters avec la société d'analyse des risques 240 Analytics, à partir de milliers de documents bancaires et gouvernementaux, de données douanières, de connaissements et de registres d'entreprises, et mise à jour le dimanche 1er novembre.

Le nom de nombreuses entités commence par « MOD » ou « Vadja », suivi d'un numéro à cinq ou six chiffres. Les registres officiels leur attribuent à toutes la même date de création, le 11 février 1979, mais les documents montrent que la plupart ont été créées en 2013, au plus fort de la pression des sanctions. Certaines sont liées aux Gardiens de la Révolution (CGRI) et à des fondations économiques contrôlées par de hauts responsables.

Ce qui a été importé

La liste des importations comprend des matières premières pour le carburant de missiles, des explosifs, des pièces de drones et de missiles, des pièces de moteurs d'avion et des camions lourds pouvant être transformés en lanceurs mobiles de missiles. Une seule entité, « MOD 346428 », a importé entre janvier 2025 et juin 2026 pour environ 2,3 milliards de dollars de marchandises, dont 435 camions lourds Iveco.

Selon les registres douaniers, environ 886 tonnes de produits chimiques d'origine déclarée chinoise sont arrivées au complexe portuaire de Bandar Abbas entre janvier et avril 2025 ; ces produits servent à fabriquer du carburant solide pour missiles. L'explosion du port de Shahid Rajaee en avril 2025, qui a fait au moins 70 morts et plus de 1 200 blessés, s'est produite trois jours après l'arrivée de la dernière cargaison. Deux sources ont indiqué à Reuters que l'explosion était due à l'embrasement de perchlorate de sodium dans des conteneurs, mais aucun lien direct entre la dernière cargaison de 75 tonnes et l'explosion n'a été établi.

Des paiements « sans transfert de devises »

Pour environ 97 % des cargaisons examinées, le mode de paiement enregistré est « sans transfert de devises » : des intermédiaires de confiance achètent les marchandises avec de l'argent déposé à l'avance dans des banques étrangères et les expédient en Iran, sans laisser de trace d'un transfert international. Les revenus de la vente illégale de pétrole parviennent aussi à ce réseau par l'intermédiaire de sociétés écrans et d'intermédiaires étrangers. Les marchandises sont arrivées de Russie par la mer Caspienne, par voie terrestre depuis l'Asie centrale et par vols cargo depuis la Chine.

Des liens avec les commandants de la répression

Le numéro de téléphone enregistré pour 91 entités du réseau dans les fichiers de la banque Sepah appartient à des unités des Gardiens de la Révolution. Le rapport cite Hassan Shahvarpour, commandant des Gardiens de la Révolution au Khouzistan ; les États-Unis l'ont sanctionné en 2020 pour le rôle de ses forces dans la répression sanglante des manifestations de novembre 2019, et deux militants des droits humains ont évoqué le rôle des forces placées sous son commandement dans la répression du soulèvement de Dey.

Un porte-parole du Trésor américain a déclaré que Washington avait coupé les artères économiques de la République islamique et gardait une longueur d'avance dans la lutte contre le contournement des sanctions. Rien n'indique pourtant que ces entités numérotées aient été spécifiquement sanctionnées. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dit ne pas avoir connaissance de l'affaire, un responsable émirati a jugé infondées les accusations visant son pays, et Iveco et Toyota ont affirmé ne pas avoir été informés de ces achats.

Un réseau d'entités numérotées du ministère de la Défense, payant « sans transfert de devises », a fait passer au moins 2 milliards de dollars de matériel militaire à travers les sanctions.