L'Ufficio per il controllo dei beni stranieri (OFAC) del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha diffuso lunedì 5 ottobre 2026 un'allerta ufficiale in cui afferma che le istituzioni finanziarie estere che continuano a fare affari con la Repubblica islamica o con il suo settore finanziario sono esposte a sanzioni nell'ambito di una campagna che Washington ha chiamato «Operazione emarginazione economica» (Operation Economic Outcast). Secondo l'avviso, le banche che effettuano transazioni con banche iraniane sanzionate possono essere colpite da sanzioni in qualsiasi momento e senza preavviso.
Nell'avviso il Tesoro americano ha chiesto alle banche estere di interrompere immediatamente queste transazioni e questi rapporti. Secondo l'ente, fornire servizi finanziari a banche iraniane o alle loro filiali e controllate in paesi terzi può essere considerato un'attività nei settori sanzionati dell'economia iraniana. L'OFAC ha inoltre avvertito che, se le transazioni legate all'Iran portano istituzioni finanziarie o soggetti statunitensi a violare le sanzioni, le banche estere andranno incontro anche a sanzioni civili e penali. Anche l'agenzia Reuters ha dato notizia dell'allerta.
Le banche già sanzionate
Secondo l'avviso, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato l'avvio dell'«Operazione emarginazione economica» il 24 agosto 2026 e la portata delle sanzioni secondarie previste dall'ordine esecutivo 13902 è stata estesa ai settori iraniani degli asset digitali, della tecnologia, dell'oro, dell'aviazione e del trasporto marittimo. In seguito è stato tagliato l'accesso di Banque Misr UAE ai conti di corrispondenza negli Stati Uniti; il Tesoro aveva definito questa banca un nodo chiave per l'accesso della Repubblica islamica al dollaro.
Il 4 settembre il Tesoro americano ha sanzionato Golden Global Bank, con sede in Turchia, e le sue controllate per aver effettuato transazioni per decine di milioni di dollari a favore della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione (IRGC), e il 14 settembre ha inserito nella lista delle sanzioni anche VTB, una delle maggiori banche russe, per aver stabilito rapporti di corrispondenza con banche iraniane sanzionate.
Washington ha avvertito le banche di tutto il mondo che continuare a collaborare con banche sanzionate della Repubblica islamica può portare a sanzioni nei loro confronti senza alcun preavviso.
Le reti bancarie ombra
In un'altra parte dell'allerta, l'OFAC afferma che la Repubblica islamica, per aggirare le sanzioni, si affida a reti di persone fidate e di società di copertura e fittizie che riciclano i proventi della vendita di petrolio e di altre materie prime per nasconderne il legame con l'Iran. L'ente ha chiesto alle banche estere di individuare e bloccare queste attività servendosi delle precedenti linee guida della Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) statunitense.
L'allerta è stata diffusa mentre Scott Bessent affermava lo stesso giorno che la campagna di pressione economica sulla Repubblica islamica ha dato risultati e che il rial è sceso al livello più basso della sua storia. In precedenza il dollaro aveva superato i 272.000 toman sul mercato libero di Teheran, e le esportazioni di petrolio della Repubblica islamica sono di fatto ferme sotto il blocco navale americano.
Commenti
Nessun commento ancora. Sii il primo.