La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el lunes 5 de octubre de 2026 una alerta oficial en la que afirma que las instituciones financieras extranjeras que sigan haciendo negocios con la República Islámica o con su sector financiero se exponen a sanciones en el marco de una campaña que Washington ha denominado «Operación Paria Económico» (Operation Economic Outcast). Según el aviso, los bancos que realicen transacciones con bancos iraníes sancionados podrán ser objeto de sanciones en cualquier momento y sin previo aviso.
En el aviso, el Tesoro estadounidense pidió a los bancos extranjeros que pongan fin de inmediato a esas transacciones y relaciones. Según el organismo, prestar servicios financieros a bancos iraníes o a sus sucursales y filiales en terceros países puede considerarse una actividad en sectores sancionados de la economía de Irán. La OFAC advirtió además que, si las transacciones vinculadas a Irán llevan a instituciones financieras o personas estadounidenses a violar las sanciones, los bancos extranjeros se enfrentarán también a sanciones civiles y penales. La agencia Reuters también informó de la alerta.
Bancos sancionados anteriormente
Según el aviso, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció la puesta en marcha de la «Operación Paria Económico» el 24 de agosto de 2026, y el alcance de las sanciones secundarias previstas en la Orden Ejecutiva 13902 se amplió a los sectores iraníes de activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Después, se cortó el acceso de Banque Misr UAE a cuentas corresponsales en Estados Unidos; el Tesoro había calificado a este banco como un nodo clave para el acceso de la República Islámica al dólar.
El 4 de septiembre, el Tesoro estadounidense sancionó al Golden Global Bank, con sede en Turquía, y a sus filiales por realizar transacciones por decenas de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria (CGRI), y el 14 de septiembre incluyó también en la lista de sanciones al banco VTB, uno de los mayores bancos de Rusia, por establecer relaciones de corresponsalía con bancos iraníes sancionados.
Washington ha advertido a los bancos del mundo de que seguir colaborando con bancos sancionados de la República Islámica puede acarrearles sanciones sin ningún aviso.
Redes de banca en la sombra
En otra parte de la alerta, la OFAC afirma que la República Islámica depende, para eludir las sanciones, de redes de personas de confianza y de empresas pantalla y ficticias que blanquean los ingresos procedentes de la venta de petróleo y otras materias primas para ocultar su vínculo con Irán. El organismo ha pedido a los bancos extranjeros que detecten y detengan estas actividades utilizando las guías anteriores de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN).
La alerta se publicó cuando Scott Bessent afirmó ese mismo día que la campaña de presión económica contra la República Islámica ha dado resultado y que el rial ha caído a su nivel más bajo de la historia. Antes, el dólar había superado los 272.000 tomanes en el mercado libre de Teherán, y las exportaciones de petróleo de la República Islámica están prácticamente paralizadas bajo el bloqueo naval estadounidense.
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