《华尔街日报》援引加密货币交易所币安2026年春季为阿联酋金融情报机构编制的一份80页文件，披露了与巴巴克·赞詹尼网络有关的21个账户在该交易所的活动细节。据伊朗国际电视台2026年10月10日（星期六）报道，文件显示，该网络的两个账户至少有6700万美元被转入据称属于伊斯兰革命卫队（IRGC）的钱包。
这一披露正值美国司法部确认，正在审查币安是否遵守其与美国政府2023年达成的协议，以及与伊斯兰共和国有关的交易是否经过该平台。
赞詹尼网络在币安的细节
据《华尔街日报》报道，47岁的塔吉克斯坦公民索拉卜·奥伊马赫莫多夫是赞詹尼的长期伙伴，曾在塔吉克斯坦为其经营一家航空公司。他持阿联酋居留卡，以迪拜钻石公司“BZ Diamond”（由赞詹尼的姐妹管理）雇员的身份在币安开设账户。他的账户收到了来自多个钱包的逾1000万美元，以色列国防部后来将这些钱包认定属于革命卫队。
奥伊马赫莫多夫还管理加密货币公司“Zedcex”阿联酋分支的账户。Zedcex在币安的交易量约达8.3亿美元，据币安自己的报告，其中5600万美元流向以色列认定属于革命卫队的钱包。以色列官员还称，伊斯坦布尔的支付应用“ZedPay”协助将伊斯兰共和国的石油收入转换为加密货币。在Zedcex上交易的一种代币名为“NIOC”，与伊朗国家石油公司的缩写相同。
报告称，币安曾就奥伊马赫莫多夫与伊朗交易所“Aban Tether”的交易是否违反制裁进行审查，但仍继续与他保持关系，把他当作手续费更低的特殊客户。2025年9月以色列识别出这些钱包后，他起初说是把钱汇给在国外的女儿，随后又说是购买非洲钻石，但没有提供任何文件。他的账户于2025年10月被冻结，2026年5月双方关系终止。币安表示，已冻结与违反制裁有关的账户的交易，并终止了与账户所有人的关系。币安首席执行官赵长鹏此前曾表示，《华尔街日报》关于该网络的报道基本不实。
币安的文件显示，巴巴克·赞詹尼网络把数千万美元的加密货币送入了与革命卫队有关的钱包。
制裁与调查
美国财政部于2026年1月30日制裁了赞詹尼和Zedcex，并于2026年7月将ZedPay、其首席执行官马赫迪·礼萨扎德、奥伊马赫莫多夫、赞詹尼的姐妹及其合伙人也列入制裁名单。英国曾于2025年1月至2月因赞詹尼向伊朗的侵犯人权者提供金融服务而对其实施制裁。瑞士警方、美国缉毒局和联邦调查局自2025年起也就Zedcex索取信息。
美国司法部调查
美国司法部刑事司负责人泰森·杜瓦本周确认，该部官员参与了对币安遵守2023年协议情况的调查，但没有说币安违反了协议。据美国之音援引彭博社报道，迄今尚未对币安或其员工提出任何指控，币安表示对违反制裁“零容忍”。
据Cryptonews报道，曼哈顿联邦检察官办公室于2026年9月14日提起民事诉讼，要求没收约6100万美元泰达币；检察官称这些资金来自伊斯兰共和国在黑市销售石油的所得，本打算用于包括革命卫队在内的政府和军事机构。根据币安自己的内部审查，约1.26亿美元在经过多次转移后流入与伊斯兰共和国有关的钱包，其中最多2400万美元与革命卫队有关。
2023年11月，币安承认违反美国银行法规和制裁，并同意支付约43亿美元罚款。这些调查正值美国对伊斯兰共和国加大金融施压之际；财政部长斯科特·贝森特已宣布“彻底孤立”行动以及扣押伊斯兰共和国约10亿美元加密货币，此前还有伊斯兰共和国影子船队的17艘油轮遭到制裁。
评论
还没有评论，快来抢沙发。