وال‌استریت ژورنال با استناد به سندی ۸۰ صفحه‌ای که صرافی رمزارز بایننس در بهار ۱۴۰۵ برای واحد اطلاعات مالی امارات تهیه کرده، جزئیات فعالیت ۲۱ حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی را در این صرافی فاش کرده است. به گزارش ایران اینترنشنال در روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵، بر اساس این سند دست‌کم ۶۷ میلیون دلار از دو حساب این شبکه به کیف‌پول‌هایی منتقل شده که به سپاه پاسداران نسبت داده می‌شوند.
این افشاگری در حالی منتشر می‌شود که وزارت دادگستری آمریکا تأیید کرده است پایبندی بایننس به توافق سال ۱۴۰۲ با دولت آمریکا و احتمال عبور معاملات مرتبط با جمهوری اسلامی از این سکو را بررسی می‌کند.
جزئیات شبکه زنجانی در بایننس
بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، سهراب اویماخمدوف، شهروند ۴۷ ساله تاجیکستان و همکار قدیمی زنجانی که زمانی یک شرکت هواپیمایی را برای او در تاجیکستان اداره می‌کرد، با کارت اقامت امارات و به‌عنوان کارمند شرکت الماس «بی‌زد دایموند» در دبی، که زیر نظر خواهر زنجانی اداره می‌شود، در بایننس حساب داشت. حساب او بیش از ۱۰ میلیون دلار از کیف‌پول‌هایی دریافت کرد که وزارت دفاع اسرائیل بعدها آنها را به سپاه پاسداران نسبت داد.
اویماخمدوف حساب شعبه اماراتی شرکت رمزارز «زدسکس» را نیز اداره می‌کرد. حجم معاملات زدسکس در بایننس به حدود ۸۳۰ میلیون دلار رسید و بر اساس گزارش خود بایننس، ۵۶ میلیون دلار از آن به کیف‌پول‌هایی رفت که اسرائیل به سپاه نسبت می‌دهد. مقام‌های اسرائیلی همچنین می‌گویند اپلیکیشن پرداخت «زدپی» در استانبول به تبدیل درآمد نفتی جمهوری اسلامی به رمزارز کمک کرده است. یکی از توکن‌هایی که در زدسکس معامله می‌شد «NIOC» نام داشت؛ همان علامت اختصاری شرکت ملی نفت ایران.
بر اساس این گزارش، بایننس معاملات اویماخمدوف با صرافی ایرانی «آبان تتر» را از نظر نقض تحریم بررسی کرد اما رابطه با او را ادامه داد و او را مشتری ویژه با کارمزد کمتر می‌دانست. پس از آنکه اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۵ کیف‌پول‌ها را شناسایی کرد، او ابتدا گفت پول را برای دخترش در خارج می‌فرستد و سپس از خرید الماس آفریقایی سخن گفت، بی‌آنکه سندی ارائه کند. حساب او در اکتبر ۲۰۲۵ مسدود و رابطه با او در مه ۲۰۲۶ قطع شد. بایننس می‌گوید معاملات حساب‌های مرتبط با نقض تحریم را مسدود کرده و رابطه با صاحبان آنها را پایان داده است. ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، پیش‌تر گفته بود گزارش‌های وال‌استریت ژورنال درباره این شبکه اساساً نادرست است.
سند بایننس نشان می‌دهد شبکه بابک زنجانی ده‌ها میلیون دلار رمزارز را به کیف‌پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران رسانده است.
تحریم‌ها و تحقیقات
وزارت خزانه‌داری آمریکا زنجانی و زدسکس را در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ تحریم کرد و در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز زدپی، مهدی رضازاده مدیرعامل آن، اویماخمدوف، خواهر زنجانی و شریک او را در فهرست تحریم قرار داد. بریتانیا هم زنجانی را در بهمن ۱۴۰۳ به‌خاطر ارائه خدمات مالی به ناقضان حقوق بشر در ایران تحریم کرده بود. پلیس سوئیس، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و اف‌بی‌آی نیز از سال ۱۴۰۴ درباره زدسکس اطلاعات خواسته‌اند.
تحقیق وزارت دادگستری آمریکا
تایسن دووا، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا، در همین هفته تأیید کرد که مقام‌های این وزارتخانه در تحقیقی درباره پایبندی بایننس به توافق ۱۴۰۲ مشارکت دارند، اما نگفت که بایننس توافق را نقض کرده است. به گزارش صدای آمریکا به نقل از بلومبرگ، تاکنون هیچ اتهامی علیه بایننس یا کارکنان آن مطرح نشده و بایننس اعلام کرده است برای نقض تحریم‌ها «تحمل صفر» دارد.
به گزارش کریپتونیوز، دادستانی فدرال منهتن روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ با طرح یک شکایت مدنی خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار تتر شد که به گفته دادستان‌ها از فروش نفت جمهوری اسلامی در بازار سیاه به دست آمده و قرار بوده صرف نهادهای حکومتی و نظامی، از جمله سپاه پاسداران، شود. بر اساس بررسی داخلی خود بایننس، حدود ۱۲۶ میلیون دلار پس از چند مرحله جابه‌جایی به کیف‌پول‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رسیده که تا ۲۴ میلیون دلار آن به سپاه مربوط بوده است.
بایننس در آبان ۱۴۰۲ به نقض قوانین بانکی و تحریم‌های آمریکا اعتراف کرد و پذیرفت حدود ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد. این تحقیقات همزمان با تشدید فشار مالی آمریکا بر جمهوری اسلامی است؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، از کارزار «انزوای مطلق» و توقیف حدود یک میلیارد دلار رمزارز جمهوری اسلامی خبر داده و پیش از آن ۱۷ نفتکش ناوگان سایه جمهوری اسلامی تحریم شدند.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.