Wall Street Journal, kripto para borsası Binance'in 2026 baharında BAE Mali İstihbarat Birimi için hazırladığı 80 sayfalık bir belgeye dayanarak, Babek Zencani ağıyla bağlantılı 21 hesabın bu borsadaki faaliyetinin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Iran International'ın 10 Ekim 2026 Cumartesi günkü haberine göre belge, bu ağın iki hesabından en az 67 milyon doların, Devrim Muhafızları'na (IRGC) atfedilen cüzdanlara aktarıldığını gösteriyor.
Bu ifşa, ABD Adalet Bakanlığı'nın Binance'in ABD hükümetiyle yaptığı 2023 tarihli anlaşmaya uyumunu ve İslam Cumhuriyeti'yle bağlantılı işlemlerin bu platformdan geçmiş olma ihtimalini incelediğini doğruladığı bir sırada geldi.
Zencani ağının Binance'teki ayrıntıları
Wall Street Journal'ın haberine göre, Zencani'nin uzun yıllara dayanan ortağı ve bir dönem onun için Tacikistan'da bir havayolu şirketini yöneten 47 yaşındaki Tacik vatandaşı Sohrab Oimahmadov, BAE oturma kartıyla ve Zencani'nin kız kardeşinin yönetiminde Dubai'de faaliyet gösteren «BZ Diamond» elmas şirketinin çalışanı olarak Binance'te hesap sahibiydi. Hesabı, İsrail Savunma Bakanlığı'nın sonradan Devrim Muhafızları'na atfettiği cüzdanlardan 10 milyon dolardan fazla para aldı.
Oimahmadov ayrıca «Zedcex» kripto şirketinin BAE şubesinin hesabını da yönetiyordu. Zedcex'in Binance'teki işlem hacmi yaklaşık 830 milyon dolara ulaştı ve Binance'in kendi raporuna göre bunun 56 milyon doları İsrail'in Devrim Muhafızları'na atfettiği cüzdanlara gitti. İsrailli yetkililer ayrıca İstanbul'daki «ZedPay» ödeme uygulamasının İslam Cumhuriyeti'nin petrol gelirinin kripto paraya çevrilmesine yardım ettiğini söylüyor. Zedcex'te işlem gören tokenlardan biri «NIOC» adını taşıyordu; bu, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin kısaltmasıyla aynı.
Rapora göre Binance, Oimahmadov'un İranlı «Aban Tether» borsasıyla yaptığı işlemleri yaptırım ihlali açısından inceledi ancak onunla ilişkiyi sürdürdü ve onu daha düşük komisyonlu özel müşteri olarak değerlendirdi. İsrail'in Eylül 2025'te cüzdanları tespit etmesinin ardından önce parayı yurt dışındaki kızına gönderdiğini, sonra Afrika elması alımından söz etti; ancak herhangi bir belge sunmadı. Hesabı Ekim 2025'te donduruldu ve onunla ilişki Mayıs 2026'da kesildi. Binance, yaptırım ihlaliyle bağlantılı hesapların işlemlerini engellediğini ve hesap sahipleriyle ilişkiyi sonlandırdığını söylüyor. Binance CEO'su Richard Teng daha önce Wall Street Journal'ın bu ağa ilişkin haberlerinin temelden yanlış olduğunu söylemişti.
Binance belgesi, Babek Zencani ağının onlarca milyon dolarlık kripto parayı Devrim Muhafızları'yla bağlantılı cüzdanlara ulaştırdığını gösteriyor.
Yaptırımlar ve soruşturmalar
ABD Hazine Bakanlığı, Zencani ve Zedcex'e 30 Ocak 2026'da yaptırım uyguladı; Temmuz 2026'da ise ZedPay'i, CEO'su Mehdi Rezazade'yi, Oimahmadov'u, Zencani'nin kız kardeşini ve ortağını da yaptırım listesine aldı. Birleşik Krallık ise Zencani'ye Ocak-Şubat 2025'te, İran'daki insan hakları ihlalcilerine mali hizmet sunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı. İsviçre polisi, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve FBI da 2025'ten bu yana Zedcex hakkında bilgi talep etti.
ABD Adalet Bakanlığı soruşturması
ABD Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü Başkanı Tyson Duva, bu hafta bakanlık yetkililerinin Binance'in 2023 anlaşmasına uyumuna ilişkin bir soruşturmaya katıldığını doğruladı, ancak Binance'in anlaşmayı ihlal ettiğini söylemedi. Amerika'nın Sesi'nin Bloomberg'e atıfla aktardığına göre bugüne kadar Binance'e veya çalışanlarına yönelik hiçbir suçlama yöneltilmedi ve Binance, yaptırım ihlallerine «sıfır tolerans» gösterdiğini açıkladı.
Cryptonews'e göre Manhattan Federal Savcılığı, 14 Eylül 2026'da açtığı medeni davayla, savcılara göre İslam Cumhuriyeti'nin karaborsada petrol satışından elde edilen ve Devrim Muhafızları dahil hükümet ve askeri kurumlara harcanması planlanan yaklaşık 61 milyon dolarlık Tether'in müsaderesini talep etti. Binance'in kendi iç incelemesine göre yaklaşık 126 milyon dolar, birkaç aktarımın ardından İslam Cumhuriyeti'yle bağlantılı cüzdanlara ulaştı; bunun 24 milyon dolara kadarı Devrim Muhafızları'yla ilgiliydi.
Binance, Kasım 2023'te ABD bankacılık yasalarını ve yaptırımlarını ihlal ettiğini kabul etti ve yaklaşık 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Soruşturmalar, ABD'nin İslam Cumhuriyeti üzerindeki mali baskıyı artırdığı döneme denk geliyor; Hazine Bakanı Scott Bessent, «mutlak tecrit» kampanyasını ve İslam Cumhuriyeti'nin yaklaşık bir milyar dolarlık kripto varlığına el konulduğunu duyurdu, bundan önce de İslam Cumhuriyeti'nin gölge filosundan 17 tanker yaptırım listesine alınmıştı.
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.