Wall Street Journal, ссылаясь на 80-страничный документ, который криптобиржа Binance подготовила весной 2026 года для подразделения финансовой разведки ОАЭ, раскрыла подробности деятельности на этой бирже 21 счёта, связанного с сетью Бабака Занджани. Как сообщила Iran International в субботу, 10 октября 2026 года, согласно этому документу не менее 67 млн долларов с двух счетов этой сети были переведены на кошельки, которые приписывают КСИР.
Это разоблачение появилось на фоне того, что Министерство юстиции США подтвердило: оно изучает соблюдение Binance соглашения 2023 года с правительством США и возможность того, что через платформу проходили операции, связанные с Исламской Республикой.
Подробности о сети Занджани на Binance
Согласно докладу Wall Street Journal, Сохраб Оймахмадов, 47-летний гражданин Таджикистана и давний соратник Занджани, который когда-то управлял для него авиакомпанией в Таджикистане, имел на Binance счёт с видом на жительство в ОАЭ — как сотрудник алмазной компании «BZ Diamond» в Дубае, которой управляет сестра Занджани. На его счёт поступило более 10 млн долларов с кошельков, которые Министерство обороны Израиля позднее приписало КСИР.
Оймахмадов также управлял счётом эмиратского филиала криптокомпании «Zedcex». Объём торгов Zedcex на Binance достиг примерно 830 млн долларов, и, по данным самой Binance, 56 млн из них ушли на кошельки, которые Израиль приписывает КСИР. Израильские официальные лица также утверждают, что платёжное приложение «ZedPay» в Стамбуле помогало превращать нефтяные доходы Исламской Республики в криптовалюту. Один из токенов, которыми торговали на Zedcex, назывался «NIOC» — так сокращённо называется Национальная иранская нефтяная компания.
Согласно докладу, Binance проверяла сделки Оймахмадова с иранской биржей «Aban Tether» на предмет нарушения санкций, но продолжила отношения с ним, считая его особым клиентом с пониженной комиссией. После того как Израиль в сентябре 2025 года выявил кошельки, он сначала сказал, что отправляет деньги дочери за границу, а затем заговорил о покупке африканских алмазов, не предоставив никаких документов. Его счёт был заблокирован в октябре 2025 года, а отношения с ним прекращены в мае 2026 года. Binance заявляет, что заблокировала операции по счетам, связанным с нарушением санкций, и прекратила отношения с их владельцами. Глава Binance Ричард Тэн ранее заявлял, что публикации Wall Street Journal об этой сети в основе своей неверны.
Документ Binance показывает, что сеть Бабака Занджани перевела десятки миллионов долларов в криптовалюте на кошельки, связанные с КСИР.
Санкции и расследования
Министерство финансов США ввело санкции против Занджани и Zedcex 30 января 2026 года, а в июле 2026 года внесло в санкционный список также ZedPay, его гендиректора Мехди Резазаде, Оймахмадова, сестру Занджани и её партнёра. Великобритания ввела санкции против Занджани в январе — феврале 2025 года за предоставление финансовых услуг нарушителям прав человека в Иране. Полиция Швейцарии, Управление по борьбе с наркотиками США и ФБР также запрашивали сведения о Zedcex с 2025 года.
Расследование Министерства юстиции США
Тайсон Дува, глава уголовного отдела Министерства юстиции США, на этой неделе подтвердил, что должностные лица министерства участвуют в расследовании соблюдения Binance соглашения 2023 года, но не сказал, что Binance нарушила соглашение. По данным «Голоса Америки» со ссылкой на Bloomberg, до сих пор никаких обвинений против Binance или её сотрудников не выдвинуто, а Binance заявила, что проявляет «нулевую терпимость» к нарушению санкций.
По данным Cryptonews, федеральная прокуратура Манхэттена 14 сентября 2026 года подала гражданский иск с требованием конфисковать около 61 млн долларов в Tether, которые, по словам прокуроров, получены от продажи нефти Исламской Республики на чёрном рынке и предназначались для государственных и военных структур, в том числе КСИР. По результатам собственной внутренней проверки Binance, около 126 млн долларов после нескольких переводов оказались на кошельках, связанных с Исламской Республикой, из них до 24 млн долларов были связаны с КСИР.
В ноябре 2023 года Binance признала нарушение банковского законодательства и санкций США и согласилась выплатить штраф около 4,3 млрд долларов. Расследования совпали с усилением финансового давления США на Исламскую Республику; министр финансов Скотт Бессент объявил о кампании «полной изоляции» и изъятии около миллиарда долларов в криптовалюте Исламской Республики, а ранее были введены санкции против 17 танкеров «теневого флота» Исламской Республики.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым.