The Wall Street Journal heeft, op basis van een document van 80 pagina’s dat de cryptobeurs Binance in het voorjaar van 2026 opstelde voor de financiële inlichtingeneenheid van de Verenigde Arabische Emiraten, details onthuld over de activiteiten van 21 accounts die verband houden met het netwerk van Babak Zanjani op deze beurs. Volgens Iran International op zaterdag 10 oktober 2026 blijkt uit het document dat minstens 67 miljoen dollar van twee accounts van dit netwerk is overgemaakt naar wallets die worden toegeschreven aan de Revolutionaire Garde (IRGC).
De onthulling komt op een moment dat het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bevestigd te onderzoeken of Binance zich houdt aan de overeenkomst van 2023 met de Amerikaanse regering en of transacties die verband houden met de Islamitische Republiek via het platform zijn gelopen.
Details van het Zanjani-netwerk bij Binance
Volgens het rapport van The Wall Street Journal had Sohrab Oimakhmadov, een 47-jarige Tadzjiekse staatsburger en oude bondgenoot van Zanjani die ooit voor hem een luchtvaartmaatschappij in Tadzjikistan leidde, met een verblijfskaart van de Emiraten een account bij Binance, als werknemer van het diamantbedrijf BZ Diamond in Dubai, dat onder Zanjani’s zus wordt geleid. Zijn account ontving meer dan 10 miljoen dollar van wallets die het Israëlische ministerie van Defensie later aan de Revolutionaire Garde toeschreef.
Oimakhmadov beheerde ook het account van het Emiratische filiaal van het cryptobedrijf Zedcex. Het handelsvolume van Zedcex bij Binance liep op tot ongeveer 830 miljoen dollar en volgens Binance’s eigen rapport ging daarvan 56 miljoen dollar naar wallets die Israël aan de Revolutionaire Garde toeschrijft. Israëlische functionarissen zeggen ook dat de betaalapp ZedPay in Istanbul heeft geholpen de olie-inkomsten van de Islamitische Republiek om te zetten in cryptovaluta. Een van de tokens die op Zedcex werden verhandeld heette “NIOC”, de afkorting van de Nationale Iraanse Oliemaatschappij.
Volgens het rapport onderzocht Binance Oimakhmadovs transacties met de Iraanse beurs “Aban Tether” op overtredingen van de sancties, maar zette de relatie met hem voort en beschouwde hem als een speciale klant met lagere kosten. Nadat Israël de wallets in september 2025 had geïdentificeerd, zei hij eerst dat hij het geld naar zijn dochter in het buitenland stuurde en sprak daarna over de aankoop van Afrikaanse diamanten, zonder documenten te overleggen. Zijn account werd in oktober 2025 geblokkeerd en de relatie met hem werd in mei 2026 verbroken. Binance zegt transacties van accounts die verband houden met sanctieschendingen te hebben geblokkeerd en de relatie met hun eigenaren te hebben beëindigd. Binance-topman Richard Teng had eerder gezegd dat de berichten van The Wall Street Journal over dit netwerk in wezen onjuist zijn.
Een Binance-document toont aan dat het netwerk van Babak Zanjani tientallen miljoenen dollars aan cryptovaluta naar wallets van de Revolutionaire Garde heeft gebracht.
Sancties en onderzoeken
Het Amerikaanse ministerie van Financiën sanctioneerde Zanjani en Zedcex op 30 januari 2026 en plaatste in juli 2026 ook ZedPay, topman Mehdi Rezazadeh, Oimakhmadov, Zanjani’s zus en haar partner op de sanctielijst. Het Verenigd Koninkrijk had Zanjani in januari-februari 2025 gesanctioneerd wegens het verlenen van financiële diensten aan mensenrechtenschenders in Iran. De Zwitserse politie, de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA en de FBI hebben sinds 2025 ook informatie over Zedcex opgevraagd.
Onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie
Tyson Duva, hoofd van de strafrechtafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie, bevestigde deze week dat functionarissen van het ministerie deelnemen aan een onderzoek naar de naleving van de overeenkomst van 2023 door Binance, maar zei niet dat Binance de overeenkomst heeft geschonden. Volgens Voice of America, onder verwijzing naar Bloomberg, is tot nu toe geen enkele aanklacht ingediend tegen Binance of zijn medewerkers, en heeft Binance gezegd “nultolerantie” te hanteren bij sanctieschendingen.
Volgens Cryptonews diende het federale parket in Manhattan op 14 september 2026 een civiele vordering in om ongeveer 61 miljoen dollar aan Tether in beslag te nemen die volgens de aanklagers afkomstig was uit de zwarte-marktverkoop van olie van de Islamitische Republiek en bestemd was voor overheids- en militaire instanties, onder meer de Revolutionaire Garde. Volgens Binance’s eigen interne onderzoek kwam ongeveer 126 miljoen dollar na meerdere overboekingen terecht in wallets die verband houden met de Islamitische Republiek, waarvan tot 24 miljoen dollar verband hield met de Revolutionaire Garde.
In november 2023 bekende Binance schuldig te zijn aan schending van Amerikaanse bankwetten en sancties en stemde het ermee in een boete van ongeveer 4,3 miljard dollar te betalen. De onderzoeken vallen samen met de toenemende Amerikaanse financiële druk op de Islamitische Republiek; minister van Financiën Scott Bessent heeft de campagne van “totale isolatie” en de inbeslagname van ongeveer een miljard dollar aan cryptovaluta van de Islamitische Republiek aangekondigd, en eerder werden 17 tankers van de schaduwvloot van de Islamitische Republiek gesanctioneerd.
Reacties
Nog geen reacties. Wees de eerste.