Il Wall Street Journal, citando un documento di 80 pagine che l'exchange di criptovalute Binance ha preparato nella primavera 2026 per l'unità di intelligence finanziaria degli Emirati, ha rivelato i dettagli dell'attività di 21 account collegati alla rete di Babak Zanjani su quella piattaforma. Secondo quanto riportato da Iran International sabato 10 ottobre 2026, il documento mostra che almeno 67 milioni di dollari da due account di questa rete sono stati trasferiti a wallet attribuiti ai Guardiani della Rivoluzione (IRGC).
La rivelazione arriva mentre il Dipartimento di Giustizia USA ha confermato di esaminare il rispetto da parte di Binance dell'accordo del 2023 con il governo statunitense e la possibilità che transazioni collegate alla Repubblica islamica siano passate dalla piattaforma.
I dettagli della rete di Zanjani su Binance
Secondo il Wall Street Journal, Sohrab Oimakhmadov, cittadino tagiko di 47 anni e collaboratore di lunga data di Zanjani, che un tempo gestiva per lui una compagnia aerea in Tagikistan, aveva un account su Binance con permesso di soggiorno emiratino, come dipendente della società di diamanti BZ Diamond a Dubai, gestita dalla sorella di Zanjani. Il suo account ha ricevuto oltre 10 milioni di dollari da wallet che il Ministero della Difesa israeliano ha poi attribuito ai Guardiani della Rivoluzione.
Oimakhmadov gestiva anche l'account della filiale emiratina della società di criptovalute Zedcex. Il volume di scambi di Zedcex su Binance ha raggiunto circa 830 milioni di dollari e, secondo lo stesso rapporto di Binance, 56 milioni sono andati a wallet che Israele attribuisce ai Guardiani della Rivoluzione. Funzionari israeliani affermano inoltre che l'app di pagamento ZedPay a Istanbul ha contribuito a convertire in criptovalute i proventi petroliferi della Repubblica islamica. Uno dei token negoziati su Zedcex si chiamava «NIOC», la stessa sigla della Compagnia petrolifera nazionale iraniana.
Secondo il rapporto, Binance ha esaminato le operazioni di Oimakhmadov con l'exchange iraniano «Aban Tether» per possibili violazioni delle sanzioni, ma ha proseguito il rapporto con lui, considerandolo un cliente speciale con commissioni ridotte. Dopo che Israele ha individuato i wallet nel settembre 2025, lui ha detto dapprima di mandare il denaro alla figlia all'estero e poi ha parlato dell'acquisto di diamanti africani, senza fornire alcun documento. Il suo account è stato bloccato nell'ottobre 2025 e il rapporto con lui è stato interrotto nel maggio 2026. Binance afferma di aver bloccato le operazioni degli account collegati a violazioni delle sanzioni e di aver posto fine ai rapporti con i loro titolari. Richard Teng, amministratore delegato di Binance, aveva dichiarato in precedenza che le notizie del Wall Street Journal su questa rete sono sostanzialmente inesatte.
Un documento di Binance mostra che la rete di Babak Zanjani ha fatto arrivare decine di milioni di dollari in criptovalute a wallet collegati ai Guardiani della Rivoluzione.
Sanzioni e indagini
Il Dipartimento del Tesoro USA ha sanzionato Zanjani e Zedcex il 30 gennaio 2026 e nel luglio 2026 ha inserito nella lista delle sanzioni anche ZedPay, il suo amministratore delegato Mehdi Rezazadeh, Oimakhmadov, la sorella di Zanjani e il suo socio. Il Regno Unito aveva sanzionato Zanjani nel gennaio-febbraio 2025 per aver fornito servizi finanziari a responsabili di violazioni dei diritti umani in Iran. Anche la polizia svizzera, l'Agenzia antidroga statunitense e l'FBI hanno chiesto informazioni su Zedcex dal 2025.
L'indagine del Dipartimento di Giustizia USA
Tyson Duva, capo della divisione penale del Dipartimento di Giustizia USA, ha confermato questa settimana che funzionari del dipartimento partecipano a un'indagine sul rispetto da parte di Binance dell'accordo del 2023, ma non ha detto che Binance abbia violato l'accordo. Secondo Voice of America, che cita Bloomberg, finora non è stata formulata alcuna accusa contro Binance o i suoi dipendenti e Binance ha dichiarato di avere «tolleranza zero» verso le violazioni delle sanzioni.
Secondo Cryptonews, la procura federale di Manhattan ha presentato il 14 settembre 2026 una causa civile per chiedere la confisca di circa 61 milioni di dollari in Tether che, secondo i procuratori, provenivano dalla vendita al mercato nero di petrolio della Repubblica islamica e dovevano essere destinati a organismi governativi e militari, tra cui i Guardiani della Rivoluzione. Secondo la stessa verifica interna di Binance, circa 126 milioni di dollari sono arrivati a wallet collegati alla Repubblica islamica dopo vari passaggi, di cui fino a 24 milioni riconducibili ai Guardiani della Rivoluzione.
Nel novembre 2023 Binance ha ammesso di aver violato le leggi bancarie e le sanzioni USA e ha accettato di pagare una multa di circa 4,3 miliardi di dollari. Le indagini coincidono con l'intensificarsi della pressione finanziaria USA sulla Repubblica islamica; il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato la campagna di «isolamento totale» e il sequestro di circa un miliardo di dollari in criptovalute della Repubblica islamica e in precedenza sono state sanzionate 17 petroliere della flotta ombra della Repubblica islamica.
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