Citant un document de 80 pages que la plateforme de cryptomonnaies Binance a établi au printemps 2026 pour la cellule de renseignement financier des Émirats arabes unis, le Wall Street Journal a révélé le détail de l'activité de 21 comptes liés au réseau de Babak Zanjani sur cette plateforme. Selon Iran International, le samedi 10 octobre 2026, ce document montre qu'au moins 67 millions de dollars provenant de deux comptes de ce réseau ont été transférés vers des portefeuilles attribués aux Gardiens de la Révolution (CGRI).
Cette révélation intervient alors que le département américain de la Justice a confirmé examiner le respect par Binance de l'accord de 2023 conclu avec le gouvernement américain, ainsi que la possibilité que des transactions liées à la République islamique aient transité par la plateforme.
Le détail du réseau de Zanjani sur Binance
Selon le Wall Street Journal, Sohrab Oimakhmadov, ressortissant tadjik de 47 ans et collaborateur de longue date de Zanjani, qui a dirigé pour lui une compagnie aérienne au Tadjikistan, avait un compte chez Binance avec un titre de séjour émirati, en tant qu'employé de la société de diamants BZ Diamond à Dubaï, dirigée sous l'autorité de la sœur de Zanjani. Son compte a reçu plus de 10 millions de dollars de portefeuilles que le ministère israélien de la Défense a ensuite attribués aux Gardiens de la Révolution.
Oimakhmadov gérait aussi le compte de la filiale émiratie de la société de cryptomonnaies Zedcex. Le volume de transactions de Zedcex sur Binance a atteint environ 830 millions de dollars et, selon le propre rapport de Binance, 56 millions d'entre eux sont allés vers des portefeuilles qu'Israël attribue aux Gardiens de la Révolution. Des responsables israéliens affirment aussi que l'application de paiement ZedPay, à Istanbul, a aidé à convertir en cryptomonnaies les revenus pétroliers de la République islamique. L'un des jetons échangés sur Zedcex s'appelait « NIOC », le sigle de la Compagnie nationale iranienne du pétrole.
Selon ce rapport, Binance a examiné les transactions d'Oimakhmadov avec la plateforme iranienne « Aban Tether » au regard d'éventuelles violations des sanctions, mais a poursuivi sa relation avec lui, le considérant comme un client spécial bénéficiant de commissions réduites. Après qu'Israël eut identifié les portefeuilles en septembre 2025, il a d'abord dit envoyer l'argent à sa fille à l'étranger, puis a évoqué l'achat de diamants africains, sans produire aucun document. Son compte a été bloqué en octobre 2025 et la relation avec lui a été rompue en mai 2026. Binance affirme avoir bloqué les transactions des comptes liés à des violations des sanctions et mis fin à sa relation avec leurs titulaires. Richard Teng, directeur général de Binance, avait déclaré plus tôt que les articles du Wall Street Journal sur ce réseau étaient fondamentalement inexacts.
Un document de Binance montre que le réseau de Babak Zanjani a fait parvenir des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies à des portefeuilles liés aux Gardiens de la Révolution.
Sanctions et enquêtes
Le département américain du Trésor a sanctionné Zanjani et Zedcex le 30 janvier 2026 et, en juillet 2026, a aussi inscrit sur la liste des sanctions ZedPay, son directeur général Mehdi Rezazadeh, Oimakhmadov, la sœur de Zanjani et son associé. Le Royaume-Uni avait sanctionné Zanjani en janvier-février 2025 pour avoir fourni des services financiers à des auteurs de violations des droits humains en Iran. La police suisse, l'Agence antidrogue américaine et le FBI ont eux aussi demandé des informations sur Zedcex depuis 2025.
L'enquête du département américain de la Justice
Tyson Duva, chef de la division criminelle du département américain de la Justice, a confirmé cette semaine que des responsables du département participaient à une enquête sur le respect par Binance de l'accord de 2023, mais n'a pas dit que Binance avait violé l'accord. Selon Voice of America, citant Bloomberg, aucune accusation n'a été portée à ce jour contre Binance ou ses employés, et Binance a déclaré avoir une « tolérance zéro » à l'égard des violations des sanctions.
Selon Cryptonews, le parquet fédéral de Manhattan a déposé le 14 septembre 2026 une plainte civile pour demander la confiscation d'environ 61 millions de dollars en Tether qui, selon les procureurs, provenaient de la vente de pétrole de la République islamique au marché noir et devaient financer des organismes gouvernementaux et militaires, dont les Gardiens de la Révolution. D'après l'examen interne de Binance lui-même, environ 126 millions de dollars sont parvenus après plusieurs transferts à des portefeuilles liés à la République islamique, dont jusqu'à 24 millions étaient liés aux Gardiens de la Révolution.
En novembre 2023, Binance a plaidé coupable de violation des lois bancaires et des sanctions américaines et accepté de payer une amende d'environ 4,3 milliards de dollars. Ces enquêtes coïncident avec l'intensification de la pression financière américaine sur la République islamique ; le secrétaire au Trésor Scott Bessent a annoncé la campagne d'« isolement total » et la saisie d'environ un milliard de dollars de cryptomonnaies de la République islamique et, auparavant, 17 pétroliers de la flotte fantôme de la République islamique avaient été sanctionnés.
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