The Wall Street Journal, citando un documento de 80 páginas que la plataforma de criptomonedas Binance elaboró en la primavera de 2026 para la unidad de inteligencia financiera de los Emiratos Árabes Unidos, ha revelado detalles de la actividad de 21 cuentas vinculadas a la red de Babak Zanjani en esa plataforma. Según informó Iran International el sábado 10 de octubre de 2026, el documento muestra que al menos 67 millones de dólares de dos cuentas de esta red fueron transferidos a monederos atribuidos a la Guardia Revolucionaria (IRGC).
La revelación se produce cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. ha confirmado que examina el cumplimiento por parte de Binance del acuerdo de 2023 con el gobierno estadounidense y la posibilidad de que transacciones vinculadas a la República Islámica hayan pasado por la plataforma.
Detalles de la red de Zanjani en Binance
Según The Wall Street Journal, Sohrab Oimakhmadov, ciudadano tayiko de 47 años y colaborador desde hace tiempo de Zanjani, que en su día dirigió para él una aerolínea en Tayikistán, tenía una cuenta en Binance, con tarjeta de residencia de los Emiratos, como empleado de la empresa de diamantes BZ Diamond en Dubái, que está gestionada bajo la hermana de Zanjani. Su cuenta recibió más de 10 millones de dólares de monederos que el Ministerio de Defensa de Israel atribuyó después a la Guardia Revolucionaria.
Oimakhmadov también gestionaba la cuenta de la filial emiratí de la empresa de criptomonedas Zedcex. El volumen de operaciones de Zedcex en Binance alcanzó unos 830 millones de dólares y, según el propio informe de Binance, 56 millones de ellos fueron a monederos que Israel atribuye a la Guardia Revolucionaria. Las autoridades israelíes también afirman que la aplicación de pagos ZedPay, en Estambul, ayudó a convertir los ingresos petroleros de la República Islámica en criptomonedas. Uno de los tokens que se negociaban en Zedcex se llamaba «NIOC», la misma sigla de la Compañía Nacional Iraní del Petróleo.
Según el informe, Binance examinó las operaciones de Oimakhmadov con la plataforma iraní «Aban Tether» por posibles violaciones de las sanciones, pero mantuvo la relación con él y lo consideraba un cliente especial con comisiones más bajas. Después de que Israel identificara los monederos en septiembre de 2025, él dijo primero que enviaba el dinero a su hija en el extranjero y luego habló de la compra de diamantes africanos, sin presentar ningún documento. Su cuenta fue bloqueada en octubre de 2025 y la relación con él se cortó en mayo de 2026. Binance afirma que ha bloqueado las operaciones de las cuentas vinculadas a violaciones de las sanciones y puesto fin a la relación con sus titulares. Richard Teng, director ejecutivo de Binance, había dicho antes que los reportajes de The Wall Street Journal sobre esta red son básicamente erróneos.
Un documento de Binance muestra que la red de Babak Zanjani hizo llegar decenas de millones de dólares en criptomonedas a monederos vinculados a la Guardia Revolucionaria.
Sanciones e investigaciones
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Zanjani y a Zedcex el 30 de enero de 2026 y, en julio de 2026, incluyó también en la lista de sanciones a ZedPay, a su director ejecutivo Mehdi Rezazadeh, a Oimakhmadov, a la hermana de Zanjani y a su socio. El Reino Unido había sancionado a Zanjani en enero-febrero de 2025 por prestar servicios financieros a violadores de derechos humanos en Irán. La policía suiza, la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. y el FBI también han solicitado información sobre Zedcex desde 2025.
La investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.
Tyson Duva, jefe de la división penal del Departamento de Justicia de EE. UU., confirmó esta semana que funcionarios del departamento participan en una investigación sobre el cumplimiento por parte de Binance del acuerdo de 2023, pero no dijo que Binance hubiera incumplido el acuerdo. Según la Voz de América, citando a Bloomberg, hasta ahora no se ha presentado ningún cargo contra Binance ni contra sus empleados, y Binance ha declarado que tiene «tolerancia cero» con la violación de las sanciones.
Según Cryptonews, la fiscalía federal de Manhattan presentó el 14 de septiembre de 2026 una demanda civil para solicitar la confiscación de unos 61 millones de dólares en Tether que, según los fiscales, procedían de la venta de petróleo de la República Islámica en el mercado negro y debían destinarse a organismos gubernamentales y militares, entre ellos la Guardia Revolucionaria. Según la propia revisión interna de Binance, unos 126 millones de dólares llegaron a monederos vinculados a la República Islámica tras varios movimientos, de los cuales hasta 24 millones estaban relacionados con la Guardia Revolucionaria.
En noviembre de 2023, Binance se declaró culpable de violar las leyes bancarias y las sanciones de EE. UU. y aceptó pagar una multa de unos 4300 millones de dólares. Estas investigaciones coinciden con la intensificación de la presión financiera de EE. UU. sobre la República Islámica; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha anunciado la campaña de «aislamiento total» y la incautación de unos 1000 millones de dólares en criptomonedas de la República Islámica y, antes, fueron sancionados 17 petroleros de la flota en la sombra de la República Islámica.
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