Unter Berufung auf ein 80-seitiges Dokument, das die Kryptobörse Binance im Frühjahr 2026 für die Financial Intelligence Unit der Vereinigten Arabischen Emirate erstellt hat, hat das Wall Street Journal Einzelheiten zur Aktivität von 21 Konten des Netzwerks von Babak Sandschani auf dieser Börse offengelegt. Wie Iran International am Samstag, dem 10. Oktober 2026, berichtete, geht aus dem Dokument hervor, dass mindestens 67 Millionen Dollar von zwei Konten dieses Netzwerks in Wallets transferiert wurden, die der Revolutionsgarde (IRGC) zugeschrieben werden.
Die Enthüllung erscheint, während das US-Justizministerium bestätigt hat, dass es die Einhaltung der Vereinbarung von 2023 mit der US-Regierung durch Binance prüft sowie die Möglichkeit, dass Transaktionen mit Bezug zur Islamischen Republik über die Plattform liefen.
Einzelheiten des Sandschani-Netzwerks bei Binance
Laut dem Bericht des Wall Street Journal hatte Sohrab Oimachmadow, ein 47-jähriger tadschikischer Staatsbürger und langjähriger Weggefährte Sandschanis, der für ihn einst eine Fluggesellschaft in Tadschikistan leitete, mit einer Aufenthaltskarte der Emirate bei Binance ein Konto – als Angestellter der Diamantenfirma „BZ Diamond“ in Dubai, die unter Sandschanis Schwester geführt wird. Sein Konto erhielt mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets, die das israelische Verteidigungsministerium später der Revolutionsgarde zuschrieb.
Oimachmadow führte auch das Konto der Emirate-Niederlassung des Kryptounternehmens „Zedcex“. Das Handelsvolumen von Zedcex bei Binance erreichte rund 830 Millionen Dollar, und laut Binances eigenem Bericht gingen davon 56 Millionen Dollar an Wallets, die Israel der Revolutionsgarde zuschreibt. Israelische Amtsträger sagen außerdem, die Zahlungs-App „ZedPay“ in Istanbul habe geholfen, Öleinnahmen der Islamischen Republik in Kryptowährung umzuwandeln. Einer der bei Zedcex gehandelten Token hieß „NIOC“ – das Kürzel der Nationalen Iranischen Ölgesellschaft.
Laut dem Bericht prüfte Binance Oimachmadows Transaktionen mit der iranischen Börse „Aban Tether“ auf Sanktionsverstöße, setzte die Beziehung zu ihm aber fort und betrachtete ihn als Sonderkunden mit niedrigeren Gebühren. Nachdem Israel die Wallets im September 2025 identifiziert hatte, sagte er zunächst, er schicke das Geld seiner Tochter im Ausland, und sprach dann vom Kauf afrikanischer Diamanten, ohne Belege vorzulegen. Sein Konto wurde im Oktober 2025 gesperrt, die Beziehung zu ihm im Mai 2026 beendet. Binance sagt, es habe Transaktionen von Konten mit Bezug zu Sanktionsverstößen gesperrt und die Beziehung zu deren Inhabern beendet. Binance-Chef Richard Teng hatte zuvor gesagt, die Berichte des Wall Street Journal über dieses Netzwerk seien im Kern falsch.
Ein Binance-Dokument zeigt, dass das Netzwerk von Babak Sandschani zig Millionen Dollar in Kryptowährung in Wallets mit Verbindung zur Revolutionsgarde gebracht hat.
Sanktionen und Ermittlungen
Das US-Finanzministerium sanktionierte Sandschani und Zedcex am 30. Januar 2026 und setzte im Juli 2026 auch ZedPay, deren Geschäftsführer Mehdi Rezazadeh, Oimachmadow, Sandschanis Schwester und ihren Partner auf die Sanktionsliste. Das Vereinigte Königreich hatte Sandschani im Januar/Februar 2025 sanktioniert, weil er Finanzdienstleistungen für Menschenrechtsverletzer im Iran erbracht hatte. Die Schweizer Polizei, die US-Drogenvollzugsbehörde und das FBI haben seit 2025 ebenfalls Informationen zu Zedcex angefordert.
Ermittlungen des US-Justizministeriums
Tyson Duva, Leiter der Strafabteilung des US-Justizministeriums, bestätigte in dieser Woche, dass Beamte des Ministeriums an einer Untersuchung zur Einhaltung der Vereinbarung von 2023 durch Binance beteiligt sind, sagte aber nicht, dass Binance die Vereinbarung verletzt habe. Laut Voice of America unter Berufung auf Bloomberg wurde bislang keine Anklage gegen Binance oder seine Mitarbeiter erhoben, und Binance erklärte, bei Sanktionsverstößen „null Toleranz“ zu haben.
Laut Cryptonews reichte die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan am 14. September 2026 eine Zivilklage ein und forderte die Einziehung von rund 61 Millionen Dollar in Tether, die nach Angaben der Staatsanwälte aus dem Schwarzmarktverkauf von Öl der Islamischen Republik stammten und für staatliche und militärische Stellen, darunter die Revolutionsgarde, bestimmt waren. Nach Binances eigener interner Prüfung gelangten rund 126 Millionen Dollar nach mehreren Zwischenschritten in Wallets mit Verbindung zur Islamischen Republik, davon bis zu 24 Millionen Dollar mit Bezug zur Revolutionsgarde.
Im November 2023 bekannte sich Binance der Verletzung von US-Bankgesetzen und Sanktionen schuldig und willigte ein, rund 4,3 Milliarden Dollar Strafe zu zahlen. Die Ermittlungen fallen mit dem verstärkten finanziellen Druck der USA auf die Islamische Republik zusammen; Finanzminister Scott Bessent hat die „Totale Isolation“-Kampagne und die Beschlagnahmung von rund einer Milliarde Dollar an Kryptowährung der Islamischen Republik bekanntgegeben, und zuvor wurden 17 Tanker der Schattenflotte der Islamischen Republik sanktioniert.
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