خزانه‌داری آمریکا: بانک‌های خارجی همکار بانک‌های ایرانی بی‌اخطار تحریم می‌شوند
اقتصاد · ۱۴ مهر ساعت ۰۰:۲۵ · خبرنگار اختصاصی دیار
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه ۱۳ مهر هشدار داد بانک‌های خارجی که با بانک‌های تحریم‌شده جمهوری اسلامی معامله کنند، ممکن است بدون اخطار قبلی تحریم شوند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ با انتشار هشداری رسمی اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که همچنان با جمهوری اسلامی یا بخش مالی آن کار می‌کنند، در چارچوب کارزاری که واشنگتن آن را «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) نامیده، در معرض تحریم قرار دارند. بر اساس این اطلاعیه، بانک‌هایی که با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی معامله کنند ممکن است در هر زمان و بدون اخطار قبلی هدف تحریم قرار گیرند.
خزانه‌داری آمریکا در این اطلاعیه از بانک‌های خارجی خواسته است فوراً این معاملات و روابط را قطع کنند. به گفته این نهاد، ارائه خدمات مالی به بانک‌های ایرانی یا شعبه‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها در کشورهای ثالث، می‌تواند به معنای فعالیت در بخش‌های تحریم‌شده اقتصاد ایران تلقی شود. اوفک همچنین هشدار داده که اگر معاملات مرتبط با ایران باعث شود مؤسسات مالی آمریکایی یا اشخاص آمریکایی تحریم‌ها را نقض کنند، بانک‌های خارجی با مجازات‌های مدنی و کیفری نیز روبه‌رو خواهند شد. خبرگزاری رویترز نیز این هشدار را گزارش کرده است.
بانک‌هایی که پیش‌تر تحریم شدند
بر پایه این اطلاعیه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اجرای «عملیات طرد اقتصادی» را ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۴ اوت) اعلام کرد و دامنه تحریم‌های ثانویه بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به بخش‌های دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی ایران گسترش یافت. پس از آن، دسترسی بانک مصر در امارات به حساب‌های کارگزاری در آمریکا قطع شد؛ خزانه‌داری این بانک را گرهی کلیدی برای دسترسی جمهوری اسلامی به دلار خوانده بود.
خزانه‌داری آمریکا ۱۳ شهریور بانک گلدن گلوبال، مستقر در ترکیه، و شرکت‌های تابعه آن را به اتهام انجام ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد و ۲۳ شهریور نیز بانک وی‌تی‌بی، از بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه، را به دلیل برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی در فهرست تحریم قرار داد.
واشنگتن به بانک‌های جهان هشدار داده که ادامه همکاری با بانک‌های تحریم‌شده جمهوری اسلامی می‌تواند بی‌هیچ اخطاری به تحریم آن‌ها بینجامد.
شبکه‌های بانکداری سایه
اوفک در بخش دیگری از این هشدار می‌گوید جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها به شبکه‌هایی از افراد مورد اعتماد و شرکت‌های پوششی و صوری متکی است که درآمد حاصل از فروش نفت و دیگر کالاها را پولشویی می‌کنند تا ارتباط آن با ایران پنهان بماند. این نهاد از بانک‌های خارجی خواسته است با استفاده از راهنماهای پیشین شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا (فینسن) این فعالیت‌ها را شناسایی و متوقف کنند.
این هشدار در حالی منتشر شده که اسکات بسنت همان روز گفت کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نتیجه داده است و ریال به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسیده است. پیش‌تر نیز دلار در بازار آزاد تهران از ۲۷۲ هزار تومان گذشته بود و صادرات نفت جمهوری اسلامی زیر محاصره دریایی آمریکا عملاً متوقف شده است.